黑龙江交通发展股份有限公司 董事会会议提案管理细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会提案管理，完善公司内部控 制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》《黑龙江交 通发展股份有限公司信息披露管理制度》等法律法规、规章 的规定，制定本细则。 第二条 凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或 决定的事项，以提案的方式向董事会提出。 第三条 本细则适用于公司本部及各分子公司。 第二章 提案的审核与管理 第四条 下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向 董事会提出提案： （一）代表十分之一以上表决权的股东； （二）三分之一以上董事； （五）董事会各专门委员会； （六）总经理办公会； （七）法律法规规定可以提案的其他主体。 第五条 提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证 明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详 （二）作价依据和作价方法； （三）必要性、可行性和合法性； （四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系； （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 提案应由提案人签字或盖章； ...

第一章 总 则 第一条 为规范黑龙江交通发展股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其 衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构和上海证券交易所等证券监管机构的监管要 求或公司自愿披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露 义务人按法律法规、行政规章、规范性文件等其他有关规定 在指定的媒体上公告信息。 黑龙江交通发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资 产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事、高管人员所持本公司股份 及其变动管理制度 - 1 - 期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当 严格履行所作出的承诺。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管 理人员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事和高级 管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检查董事和高级 管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应 当及时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第六条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份 前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会 秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买 卖行为可能违反法律法规、本所相关规定、公司章程和其所 作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、高级管理人 员。 第七条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向上 海证券交易所申报数据的真实、准确、及时、完整，并同意 上海证券交易所及时公布相关人员持有本公司股份的变动 情况，并承担由此产生的法律责任。 第八条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买 卖本公司股份： 第一条 为加强对黑龙江交通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 总 则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人信息披 露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》《公司 信息披露事务管理办法》《内幕信息知情人登记制度》 等规定，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《股票上 市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，并在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准 确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者 豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第三章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信 1 息披露暂缓、豁免事项， ...

黑龙江交通发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信 息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事 长为公司内幕信息管理的主要责任人。董事会秘书负责办理 内幕信息知情人登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息登记管理、 披露及备案的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚 未公开的信息，包括但不限于： （一）《证券法》第八十条第二款所列如下重大事项： 1.公司的经营方 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-058 黑龙江交通发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会 2025 年第八次临时会议、第四届监事会 2025 年第六次 临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国证券 监督管理委员会关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法 律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事职务，由公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。 公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》之日起自然免除。在此之前，公司第四届监 事会仍将继续按照 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-057 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 网络投票统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 28 日 投票时间为：2025 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-056 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2025 年第六次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2025 年第六次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形 式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》并形成决议。 监事会认为：根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况， 同意公司取消监事会并修订《公司章程》，同时废止公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度。 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第八次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（具体内容详见本 次一并披露的编号为临 2025-058《关于取消监事会并修订<公司章程>的 公告》） 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-055 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 同意公司取消监事会，由公司董事会审计委员会依法行使《公司法》 规定的监事会职权。同时，对《公司章程》进行修订，并废止公司《监 ...

每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" 2024年1至12月份，龙江交通的营业收入构成为：公路建设占比43.55%，贸易行业占比40.74%，其他业 务占比15.71%。 截至发稿，龙江交通市值为48亿元。 每经AI快讯，龙江交通（SH 601188，收盘价：3.68元）11月12日晚间发布公告称，公司第四届2025年 第八次董事会临时会议于2025年11月12日以通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订 <公司 章程> 的议案》等文件。 （记者 王瀚黎） ...