黑龙江交通发展股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，积极开展工作，切实发挥了审查、监 督和指导作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 如下： 36 易等方面事项，具体审议内容为： （一）第一次会议 2025 年 1 月 15 日，公司以现场+视频方式召开第四届董事 会审计委员会 2025 年第一次会议。会议应参会委员 3 人，实际 参会委员 3 人。会议审议通过了 4 项议案，分别为：1.中兴财 光华会计师事务所关于《黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年 度总体审计策略》；2.中兴财光华会计师事务所关于《黑龙江 交通发展股份有限公司 2024 年度具体审计计划》；3.《公司 2024 年度内部控制评价工作方案》；4 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"）2025 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许 可证。业务覆盖全国各行业，为政府机关、社会团体、科技教 育、文化体育、金融保险、证券期货、冶金矿业、机械电子、 石油化工、煤炭电力、交通航运、通讯信息、IT 及高科技、农 林水利、建筑建材、房地产、烟草盐业、医疗医药、商品流通 42 以及中外合资和境外企业等，提供财务报表、企业重组、资本 运作、公司改制、股票发行与上市、财政投资、企事 ...

黑龙江交通发展股份有限公司对会计师 事务所 2025 年度履职情况评估报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司2025 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审亚太2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为中审亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 1 月。注册地：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，执行事务合伙人：王增明。 任、企业清算、投资决算、司法鉴定等审计和财务咨询服务。 截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太从业人员 1700 余人，其中， 注册会计师 503 人，有 230 余人签署过证券服务业务报告。中 审亚太合伙人有 88 人。 中审亚太 2025 年业务收入（未经审计）77,761 万元，其 中审计业务收入（未经审计 ...

二、会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，积极开展工作，切实发挥了审查、监 督和指导作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立 董事，主任委员由具备财务管理专业背景的独立董事担任。委 员会成员均具备履职所必需的专业知识和工作经验，能够胜任 审计委员会的工作。 2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 8 次会议， 其中，以视频方式召开会议 2 次，以通讯方式召开会议 6 次。 全体委员均亲自出席会议，会议召开程序符合相关规定，会议 决议合法有效。会议主要审议了定期报告、内控评价、关联交 36 易等方面事项，具 ...

公司代码：601188 公司简称：龙江交通 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 黑龙江交通发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整 ...

质的出行服务。哈大高速经营质效稳步提升，全年实现通行费 收入突破 3.5 亿元，同比增长 2.42%，运营效益持续向好，并成 功荣获第七届"全国文明单位"称号。公司主动对接国家及行 业政策，探索哈大高速改扩建项目的实施路径，科学论证项目 建设方案和投资模式，配合省交通运输厅完成项目纳入交通运 输部"十五五"建设规划上报工作，力争延长哈大高速的收费 年限，为公司高质量可持续发展筑牢坚实基础。 2026 年公司将聚焦智慧收费技术融合应用，持续提升高速 公路运营管理能力，加强数据分析与稽核，推进智慧化养护安 全畅通。不断提升客户服务质量，进一步提高公司品牌影响力。 加快推进哈大扩容项目落地。密切关注交通运输部政策导向， 抢抓政策窗口期，加快协调相关部门，推动项目相关审核和上 报工作。 公司 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案评估报告暨 2026 年度 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》的要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为本"的 上市公司发展理念，树立公司良好的市场形象，进一步提高上 市公司质量、 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-017 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东会召开日期：2026 ...

我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 龙江交通第五届董事会独立董事 黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式召开了 2026 年第一次独立董事专 门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议材 料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运 建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》并形成决议。 独立董事认为：公司全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全 额偿还关联方龙江银行股份有限公司的贷款有助于降低公司资产负债率、 节约公司财务支出，维护了股东利益，具有必要性及合理性。关联交易价 格公允，且遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务状况、经 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-014 黑龙江交通发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日 9:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式发送给各位董事。 本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司全体高级管 理人员列席会议。本次会议由董事长王海龙先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-015 黑龙江交通发展股份有限公司 关于利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.052 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月 31日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币168,094,759.20元，母公司报表中期末 未分配利润为人民币1,399,255,090.20元。经公司第五届董事会第二次 会议决议，公司2 ...