独立董事候选人声明与承诺 本人刘伟，已充分了解并同意由提名人黑龙江交通发展股份有限公 司董事会提名为黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任黑龙江交通发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 1 廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江交通发展股份有限公司董事会，现提名刘伟先生为黑 龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江交通发展股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江交通发展股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"龙江交通"） 的全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称"水运公司"）拟 提前全额清偿控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称 "数智物流"）（曾用名：黑龙江高速公路集团有限公司）的委托贷款本 金 35,600 万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。 本次交易对方为公司控股股东数智物流，因此构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人已发生的各类 关联交易 3 次，关联交易总额 17,002.18 万元（不含日常关联交易）；未 与不同关联人发生同类型交易。 黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司提前全额清偿委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-006 本次交易尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李文，已充分了解并同意由提名人黑龙江交通发展股份有限公 司董事会提名为黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任黑龙江交通发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-007 黑龙江交通发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 6 日 至2026 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

2026 年第二次临时股东会会议资料 二〇二六年三月六日 哈尔滨 目录 黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效的身份证件、股东授权委托书。 | 一、会议须知………………………………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程………………………………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明………………………………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 议案 1：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联 | | 交易的议案……………………………………………………………………………… 7 | | 议案 2：关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案……………12 | | 议案 3：关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案………………17 | 黑龙江交通发展股份有限公司 2026 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-004 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2026 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 1.关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案（具 体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-005《龙江交通关于董事会换 届选举的公告》） 公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名王海龙先生、尚云龙先 ...

Market Overview - The railway and highway sector experienced a decline of 0.42% on January 13, with Hainan Highway leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4138.76, down 0.64%, while the Shenzhen Component Index closed at 14169.4, down 1.37% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Shentong Metro (600834) with a closing price of 8.80, up 2.44% [1] - Jinjiang Online (600650) also up 2.44% at a closing price of 16.40 [1] - Major decliners included: - Hainan Highway (000886) down 4.45% at a closing price of 6.66 [2] - Haikou Group (603069) down 3.85% at a closing price of 23.75 [2] Trading Volume and Capital Flow - The railway and highway sector saw a net outflow of 113 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 101 million yuan [2] - The trading volume for Hainan Highway was 561,000 shares, with a transaction value of 379 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Jinjiang Online (600650) had a net outflow of 53.1 million yuan from institutional investors, with a retail net outflow of 49.4 million yuan [3] - Shentong Metro (600834) recorded a net inflow of 15.8 million yuan from institutional investors [3] - West China Entrepreneurship (000557) had a net inflow of 16.7 million yuan from institutional investors [3]

Meeting Details - The shareholder meeting was held on January 8, 2026, at the company's conference room in Harbin, Heilongjiang Province [1] - The meeting was chaired by Mr. Wang Hailong, the chairman of the board, and utilized a combination of on-site and online voting methods [1] Attendance - All 9 current directors attended the meeting, along with the company secretary, Ms. Dai Qi, and several senior management personnel [2] Proposal Review - A proposal to change the auditing firm for the fiscal year 2025 was approved during the meeting [3] - There were no significant matters requiring a vote from shareholders holding less than 5% of shares [3] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Kangda Law Firm, with lawyers Cai Hongbing and Wang Yating providing legal opinions [3] - The procedures for convening and conducting the meeting were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations [4]

Meeting Overview - The first temporary shareholders' meeting of Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd. was held on January 8, 2026, at the company's conference room in Harbin, Heilongjiang Province [2]. - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Wang Hailong, the chairman of the company, utilizing a combination of on-site and online voting methods [2][3]. Attendance and Voting - All 9 current directors and the board secretary, Ms. Dai Qi, attended the meeting, along with some senior management personnel [3]. - The voting process complied with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legitimacy of the meeting [2][5]. Resolutions - A key resolution regarding the change of the auditing firm for the year 2025 was approved during the meeting [4]. - There were no dissenting votes on the resolutions presented [2]. Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Kangda Law Firm, with lawyers Cai Hongbing and Wang Yating providing legal opinions confirming the legality and validity of the meeting's procedures and resolutions [5].