股票数据 相关研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|-------|-------| | 资产负债表（亿元） | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表（亿元） | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | | | 7.78 6.43 6.11 8.06 9.62 | | | 营业收入 | | | 4.35 6.52 6.20 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—076 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权收购暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于收 购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称"龙 源投资"）为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（以下 简称"信科新能源"）100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑龙江 联合产权交易所以不高于评估价格 4,637.57 万元的基础上进行摘牌，并 办理股权转让的后续相关工作。（具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊载 于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的编号为临 2024- ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-075 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换监事的公告 1 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 23 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司监事潘烨先生的书面辞职报告。潘烨先生因工作调动原因，申请辞 去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘烨先生的 辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产 生新任监事前，潘烨先生仍将按照《公司法》《公司章程》的有关规定履 行监事职责。 潘烨先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对潘 烨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选监事情况 为保证公司监事会工作正常开展，经公司股东招商局公路网络科技控 股股份有限公司推荐，公司第四届监事会 2024 年第六次临时会议审议通 过了《关于更换监事的议案》，同意提名高莹女士为公司第四届监 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-074 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于更换监事的议案》。 同意提名高莹女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会 选举之日起，与公司第四届监事会一致。（内容详见本次一并披露的编号 为临 2024-075 号公告） 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第六次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 23 日 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

龙江交通第四届董事会 2024年第五次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11日以通讯方式召开了第四届董事会 2024年第五次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江省交投信科 新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议: 本次股权收购行为符合公司发展战略,有助于推动"一体两翼"战略 中新能源"产业翼"的落地实施。公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资 有限公司(以下简称"龙源投资")为主体收购黑龙江省交投信科新能源 工程建设有限公司 100%股权,交易通过黑龙江联合产权交易所进行。龙 源投资以评估结果为依据, 在不高于评估价格 4,637. 57 万元的基础上进 行摘牌。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司整体利 益和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购 黑龙江省交投信科新能源工程建设 有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6239 号 (共一册,第一册) 北京中企4 限责任公司 =0 -八日 1 l and in the see and the many and the may in the seem and the seem and the seem and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2311020110230701202400136 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241090134000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6239号 | | 报告名称: | 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江省交投 | | | 信科新能源工程建设有限公司股权项目 | | 评估结论: | 46,375,675.33元 | | 评估报告日: | 2024年11月28日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 边 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—073 黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或 "龙江交通"）全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称"龙源投 资"），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑 龙江省交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子公司黑龙江省 交投信息科技有限责任公司（简称"交投信科"）所属的黑龙江省交投信 科新能源工程建设有限公司（简称"信科新能源"）100%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生 的关联交易累计 2 次（不含本次交易），交易金额为人民币 4,898.24 万 元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；与不同关 联人未发生同类型交易。 本次交易已经公司第四届董事会 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-072 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第五次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日下午 16:00 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江省交投信科 新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议： 同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称"龙 源投资"）为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（以下 简称"信科新能源"）100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-071 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第七次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日下午 14:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参 会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》； 同意将新建肇东服务区项目的投资总额由 9,996 万元调整为经行业 主管部门批准的概算金额 10,687 万元（公司第三届董事会 2021 年第八次 临时会议审议通过的 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-070 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 775,278,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.39 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号， 公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...