Core Viewpoint - Longjiang Transportation announced the approval of the proposal to change the auditing firm for the fiscal year 2025 during the first temporary shareholders' meeting of 2026 [2] Group 1 - Longjiang Transportation held its first temporary shareholders' meeting of 2026 on January 8 [2] - The shareholders approved the proposal regarding the change of the auditing institution for the fiscal year 2025 [2]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2026】第 0008 号 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2026-003 黑龙江交通发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 708,197,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.25 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更 2025 年度审计机 ...

Core Viewpoint - Longjiang Transportation (601188.SH) announced the appointment of Mr. Hu Hao as the new general manager, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] Group 1 - The fourth temporary meeting of the fourth board of directors is scheduled for December 31, 2025 [1] - The appointment was approved after nomination by the chairman and review by the board's nomination, remuneration, and assessment committee [1] - The decision reflects the company's governance structure and adherence to internal processes for leadership appointments [1]

特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-002 黑龙江交通发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月31日召开公司第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬 与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任胡浩先生（简历附后）为公 司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 胡浩先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识，不 存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事及高级管 理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存 在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公 告披露日，胡浩 ...

（一）《关于聘任公司总经理的议案》（具体内容详见本次一并披露的 编号为临 2026-002《龙江交通关于聘任公司总经理的公告》） 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-001 经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任胡浩先生为公司总经理，任 期与公司第四届董事会一致。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第十一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （ ...

Core Viewpoint - Longjiang Transportation (601188) announced the appointment of Hu Hao as the new General Manager, effective from the date of the board's approval until the end of the fourth board term [1] Group 1 - The board of directors approved the appointment of Hu Hao after a nomination by the chairman and review by the remuneration and assessment committee [1]

Core Viewpoint - Longjiang Transportation (601188.SH) announced the appointment of Mr. Hu Hao as the new General Manager, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] Group 1 - The fourth session of the company's board of directors will be held on December 31, 2025, to review the appointment [1] - The appointment was proposed by the company's chairman and approved by the board's nomination, remuneration, and assessment committee [1] - The decision reflects the company's ongoing governance and leadership structure adjustments [1]

Core Viewpoint - The announcement indicates the appointment of Hu Hao as the General Manager of Longjiang Transportation, effective from the date of the board meeting until the end of the current board's term [1] Group 1 - The fourth extraordinary meeting of the fourth board of directors is scheduled for December 31, 2025, to review the appointment [1] - Hu Hao has relevant qualifications and experience for the position, having previously served as Deputy Director of the Office at Heilongjiang Hasong Highway Bridge Co., Ltd. [1] - Currently, Hu Hao holds the position of Party Secretary at Heilongjiang Graphene New Materials Technology Co., Ltd. [1]

2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月八日 哈尔滨 | 一、会议须知………………………………………………………………………………1 | | --- | | 三、表决票填写说明………………………………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 关于变更 2025 年度审计机构的议案 ……………………………………………………7 | 黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"龙江交 通"）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知。 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会 议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统 ...