根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴财光华"）2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于2013年转制为特殊 普通合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京， 并在全国各地设立了35家分所。中兴财光华一直以来注重人才 培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，截 至2024年12月31日有合伙人187人、注册会计师804人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO审计、发债审计、 新三板年报审计及其他特定目的审计，服务范围遍及金融、证 券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力 1 黑龙江交通发展股份有 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和黑龙 江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》等相关规定，公司董事会对 2024 年度在任的独立董事 邵华先生、曹春雷先生、王维舟先生、刘伟先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事邵华先生、曹春雷先生、王维舟先生、 刘伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任职期 间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等规定对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-019 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）2025年度日常关联交易符合公司经营和发展的实际 需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主 营业务不会因此形成依赖。 公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董 事会第六次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，公司依据上年度日常关 联交易执行情况及2025年的经营计划，对2025年全年累计发生的同类日常 关联交易总额进行了合理预计，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2025年3月17日召开了第四届董事会2025年第二次独立董事 1 专门会议， ...

2、 附表 委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025) 第 204011 号 关于黑龙江交通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行空 。 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 204011 号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 我们接受黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了龙江交通 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资 产负债表,2024年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 204037 号 ...

公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

龙江交通2 0 2 4年度社会责任报告 H T D C S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y R E P O R T • 报告内容 本报告是黑龙江交通发展股份有限公司自2010年以来 连续第十五年向社会发布的社会责任报告。 本报告本着透明、真实及客观的原则，总结了公司在 2024年积极承担社会责任、规范运作和促进社会可持续发 展方面的举措、亮点与成就，积极回应利益相关方的期 望，接受社会各界的监督和指导，促进公司更好地履行社 会责任，推进公司的高质量、可持续发展。 • 报告时间 本报告时间范围为2024年1月1日至12月31日，考虑到 披露的延续性，部分内容在时间上适当向前后延伸。 • 报告范围 本报告以黑龙江交通发展股份有限公司为主体，内容 涵盖所有分公司、子公司。 • 指代说明 为便于表述和阅读，报告根据具体行文情况，将黑龙 江交通发展股份有限公司等主体简称为"公司""龙江交 通""我们"。 本报告除特别说明外，币种为人民币，单位为元。 关于本报告 2 第一章-关于龙江交通 • 信息来源 本报告所披露的信息来源于公司2024年年度报告、公开信息 及内部相关统计数据 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及黑龙江交通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督 职责，积极开展工作，切实发挥了审查、监督和指导作用。现对 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为 独立董事，主任委员由具备财务管理专业背景的独立董事担任。 委员会成员均具备履职所必需的专业知识和工作经验，能够胜任 审计委员会的工作。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 7 次会议， 其中，以视频方式召开会议 1 次，以通讯方式召开会议 6 次。全 体委员均亲自出席会议，会议召开程序符合相关规定，会议决议 合法有效。会议主要审议了定期报告、内控评价、关联交易等方 面事项，具体审议 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴财光华 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，执行事务合伙人： 杨海龙、丁亚轩、姚庚春、王凤岐。 中兴财光华长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务 许可证。主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板 年报审计及其他特定目的审计，服务范围遍及金融、证券期货、 电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、 新闻出版、科 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-016 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 27 日 至 2025 年 5 月 28 日 投票时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-015 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：公司本次会计政策变更是公司执行财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更 对公司财务报表无影响，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等 规定，没有损害公司及股东利益，同意本次会计政策的变更。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （三）《2024 年度财务决算报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）《2024 年度利润分配预案》； 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11 时在公司三楼会议室召开。本次会 议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席侯彦龙先生 ...