邵华，男，1954 年生，本科学历。曾任哈尔滨市建筑工业 加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市新 型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部部长， 黑龙江省投资总公司总会计师、副总经理。 本人具有会计专业背景，担任公司董事会审计委员会主任委 员。本人未在其他上市公司兼任独立董事。 本人于 2023 年 2 月 13 日起任公司独立董事，同日，被选为 - 1 - 第四届董事会审计委员会主任委员。 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年年度报告 法定代表人：王海龙 1 / 215 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王海龙、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）李雷声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者净 利 润 152,397,721.49 元，母公司实现净利润 104,504,220.81 元 ， 提 取 10% 的法定盈余公积 10,450,422.08元，可供分配利润94,053,798.73元。 公司2024年度拟 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0060 号 二〇二五年三月 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 764,421,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.56 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025- 012 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成 暨权益变动达到 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件流 通股 105,920,000 股，占公司总股本的 8.05%，股份来源为协议转让。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 3 日披露了《龙江交通关于持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（公告编号：临 2024-069），持股 5%以上股东穗甬控股拟通过集中竞价、大宗 交易方式减持其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%。 减持计划期间，穗甬控股通过集中竞价方式，合计减持本公司无限售流通股 13,150,000 股，占公司总股本的 1%。本次减持计划已实施完毕。 本次权 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年三月二十七日 哈尔滨 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"股东大会签到册"上签到。股东签到 时，应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代 理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-008 黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日收到公司董事张春雨先生提交的书面辞职报告。张春雨先生 因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员 及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张春雨先生将不在 公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张春雨先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数。张春雨先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快 完成董事、董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员 的补选工作。 张春雨先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 治理发挥了重要作用。在此，公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-010 黑龙江交通发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开公司第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任孔德楠先生（简历附后）为公 司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 孔德楠先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识， 不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒， 不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 孔德楠先生 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-011 黑龙江交通发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市 公司股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 27 日 投票 ...