北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2293 号 二〇二四年十二月 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2024 年第三次临时股东大会资料 二〇二四年十二月十三日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知……………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程……………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明 …………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 ………………………7 | 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"股东大会签到册"上签到。股东签到 时，应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-069 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件 流通股 105,920,000 股，占公司总股本的 8.05%。 减持计划的主要内容 在遵守相关法律法规的前提下，穗甬控股拟通过集中竞价、大宗交易方式 减持其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%，减 持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将于本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份 的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司 总股本的 2%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | | 穗甬控股 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-068 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏或通过公司邮 箱 htdc@hljjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-065 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

龙江交通第四届董事会 2024年第四次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月22日以通讯方式召开了第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增 2024 年度日常关 联交易预计的议案》并形成决议。 独立董事认为:此次新增日常关联交易事项是基于公司业务发展需要 做出的调整,遵循了市场化原则,以及公平、公开、公正的原则,交易定 价合理,符合公司整体利益和长远利益。此次新增的关联交易事项不会对 公司独立性产生影响,公司主营业务也不会因此形成依赖,不存在损害公 司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (以下无正文) 决议 龙江交通第四届董事会 2024年第四次独立董事专门会议 (此页无正文,为黑龙江交通发展股份有 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-063 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第六次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发 出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 根据公司业务发展需要，同意公司新增与关联方 2024 年度日常关联 交易预计额度 3.2 亿元。 本议案已经公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议 通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-064 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第四次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 监事会认为：本次新增日常关联交易预计事宜是基于公司业务发展的 实际需要，遵循公开、公平、公正的原则。关联交易定价公允、合理，不 存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会 因此形成依赖。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-067 黑龙江交通发展股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条 件流通股 131,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。 截至本公告披露日，穗甬控股持有公司无限售条件流通股 105,920,000 股， 占公司总股本的 8.05%。 公司于 2024 年 8 月 6 日披露了《龙江交通关于持股 5%以上股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-045），穗甬控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持 其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%，减持价 格将根据减持实施时的市场价格确定。 2024 年 11 月 27 日，公司收到穗甬控股发来的《关于减持计划完成的 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-066 黑龙江交通发展股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）新增2024年度日常关联交易预计额度符合公司经营 和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价 原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于2024年11月22日召开了第四届董事会2024年第四次独立董事 专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：此次新增日常关联 交易事项是基于公司业务发展需要做出的调整，遵循了市场化原则，以及 公平、公开、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，交易 定价 ...