黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年二月二十一日 哈尔滨 | | | 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及黑龙江 交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《股东大会议事 规则》的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"股东大会签到册"上签到。股东签到 时 ...

龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组标准，不构成重大资产重组。 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事 会 2025 年第一次临时会议审议通过上述关联交易事项。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025—006 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江 交通"或"公司"）拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下 简称"龙兴集团"）按持股比例共同向控股子公司黑龙江省龙创新材料 技术有限责任公司（以下简称"龙创公司"）提供借款总额人民币 2,500 万元，期限不超过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 21 日 投票时间为 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-003 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审议通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。（内 容详见本次一并披露的编号为临 2025-006 号公告）。 1 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 2 月 5 日 以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于向控 ...

龙江交通第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月 24 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会 议。本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省 龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》并形成决 议: 独立董事认为:本次财务资助是为了满足控股子公司日常经营及相关 资金需求,有助于控股子公司生产经营的持续开展,符合公司业务发展规 划和整体利益需要,不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响。关 联方将按照所持股份同比例提供借款,不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) 决议 龙江交通第四届董事 ...

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2025—002 黑龙江交通发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"） 以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购。 本次权益变动后，穗甬控股持有公司股份数量从 105,920,000 股变动至104,352,500 股，持有公司股份比例由8.05%变动至7.93%， 权益变动触及 1%。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持其通过协议转 让取得的股份，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 1 月 24 日收到持股 5%以上股东穗甬控股发来的 《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》，获悉其自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 23 日期间，通过集中竞价交易方式减持其持有 的公司无限售流通股共 1, ...

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证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—076 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权收购暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于收 购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称"龙 源投资"）为主体收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司（以下 简称"信科新能源"）100%股权，龙源投资以评估结果为依据，在黑龙江 联合产权交易所以不高于评估价格 4,637.57 万元的基础上进行摘牌，并 办理股权转让的后续相关工作。（具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊载 于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的编号为临 2024- ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-074 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于更换监事的议案》。 同意提名高莹女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会 选举之日起，与公司第四届监事会一致。（内容详见本次一并披露的编号 为临 2024-075 号公告） 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第六次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 23 日 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...