江苏江南水务股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中兴华2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华认真履行 其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的 职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元， 审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司 ...

金融界4月11日消息，上证指数低开高走，中证全指水公用事业指数 (水务指数，H30218)报2179.88点。 数据统计显示，中证全指水公用事业指数近一个月上涨0.07%，近三个月上涨4.36%，年至今下跌 4.08%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。 据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全 指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业， 再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以 2004年12月31日为 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 近日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海华澄水 润科技有限公司（以下简称"华澄水润公司"）收到上海市科学技术委员会、上海市 财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202431002028,发证时间：2024 年 12 月 4 日，有效期：三年。 本次认定系华澄水润公司首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》等有关规定，华澄水润公司通过高新技术企业认定起连续三年可享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项 不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，亦不会对公司经营业绩产生重大 影响。 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-011 江苏江南水务股份有限公司 关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极推 动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责任，保护投资者尤其是 中小投资者合法权益，江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司 或"江南水务"） 结合公司发展战略和经营情况，制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 3 月 14 日第八届董事会第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、做优做强主业，促进公司高质量发展 （一）推动绿色低碳发展，着力打造"零碳水厂"等示范项目。 公司积极践行绿色低碳发展，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程， 主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省 江阴市滨江扬子江路 66 号） 本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏江南水务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏江 南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同仁律 师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公 司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 江南水务 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 江南水务 2025 年第一次临时股东大会 法律 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 同意选举赵红霞女士担任公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起至第八届监事会届满为止。简历如下： 赵红霞：女，1980 年 11 月生，本科学历，助理会计师。曾任江阴市预算外资金 管理结算中心科员；江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江南水务监事会主席； 江阴市国有企业改革发展服务中心副主任；江阴市新国联集团有限公司监事会主席。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届监事会 第一次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司三楼会议室（江苏省江阴 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-009 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届董事会 第一次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事 长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举华锋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，董事会审议通过之 日起至第八届董事 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2025-007 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 截至目前，仲丽萍女士直接持有本公司 15,200 股股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；最近三年未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届监事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 11 日召开了职工代 表大会，选举仲丽萍女士担任公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生的两 ...

江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：江南水务 证券代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月十四日 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 4 | | 议案一：关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案 8 | | 议案三：关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案 10 | 2 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、召开时间：2025 年 3 月 14 日 13 点 30 分 七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。 2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统 ...