| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之一的"年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目"已建设完成，达到预定可使用状态，公司对该 募投项目进行结项。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规 定，本次募投项目结项事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董 事、监事会、保荐人发表意见。 截至本公告披露日，"年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目"的募集资 金专户余额为0，公司已于2022年8月17日办理完毕募集资金专户的销户手续， 详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募集资金专户销户的 公告》（公告编号：2022-068）。 公司 2020 年非公开发行股票募投项目之一的"年产 6 万吨特种环氧树脂及 中间体项目"已建设完成，达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技 2024 年 度为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保的核查意见 2024 年度，公司根据子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称"江 苏东材"）、东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称"成都东材"）、四川东 材新材料有限责任公司（以下简称"东材新材"）、四川东材功能膜材料科技有限 公司（以下简称"东材膜材"）、四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（以下 简称"东材成都国贸"）、河南华佳新材料技术有限公司（以下简称"河南华佳"）、 山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）和山东东润新材料有限 公司（以下简称"山东东润"）的生产经 ...

四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第八次会议相关事项的书面核査意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会委员对公司第六届董事会第八次会议审议的相关 议案进行了核查，现发表书面核查意见如下： 一、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的书面核査意见 本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年 期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，定价合理、公允，不会对公司的财务状 况和经营成果产生重大影响；且关联方山东润达、李长彬先生同意就《借款合同》 项下的全部债务提供连带责任保证担保，不存在损害公司或股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意本次向控股子公司提供借款暨 关联交易的事项。 二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情 ...

四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为四川东材科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是、 认真负责的工作态度，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会会议表决 程序合法、合规。 2、公司行业地位稳定，业务发展良好。公司以集中竞价交易方式回购股份， 是基于对东材科技高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可。本次回购股 份用于实施股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司 员工积极性，提高公司凝聚力，促进公司稳定、健康、可持续发展，切实维护全 体股东的合法权益。 3、本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况 和未来发展产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 情况预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技 2023 年日常关联 交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023 年度日常关联交易的执行情况 2023 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关 联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计 2023 年与关联方之间 发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过 29,500 万元 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 交易内容 根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有 限公司及其子公司（以下简称"金发科技"）采购材料、接受劳务；向太湖 金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称"金张科技"）销售产品；向 山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称"山东润达"）采购材 料、销售材料、销售产品。（以下统称"关联方"） 对上市公司的影响 上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能 力、损益及资产状况的情形,亦不会对关联方形成依赖。 关联交易审议情况 上述关联交易事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 七次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》等相关法律法 规的规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东应回避 表决。 2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易 情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于今日收到董事曹学先生委托律师转交的书面辞职报告，曹学先生因个人原因辞 去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。曹学先生辞任后，将不 在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹学先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和决议生效，亦不 会影响公司日常生产经营活动。曹学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2024年1月26日 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。在不改变募投 项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将 2020 年非公开发行股票募 投项目部分产线达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见， 该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人 江苏东材新材料有限责任公司（以下简称"江苏东材"） 东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称"成都东材"） 四川东材新材料有限责任公司（以下简称"东材新材"） 四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称"东材膜材"） 四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（以下简称"东材成都国贸"） 河南华佳新材料技术有限公司（以下简称"河南华佳"） 山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"） 山东东润新材料有限公司（以下简称"山东东润"） 本次担保金额及担保累计金额 2024 年度，公司拟为全资子公司江苏东材提供不超过 3 亿元的综合授信额 度担保；拟为全资子公司成都东材提供不超过 2 亿元的综合授信额度担保；拟 为全资子公司东材新材提供不超过 5 亿元的综合授信额度担保；拟为全资孙公 司东材膜材提供不超过 3 亿元的综合授信额度担保；拟为全资孙公司东材成都 国贸提供不超过 3 亿元的综合授信额 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技向控股子公司山东 艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）提供借款暨关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。 考虑到控股子公司山东艾蒙特尚处于产能爬坡阶段，短期内融资能力有限，为保 障其生产经营的资金需求，公司拟向其提供不超过人民币 40,000 万元的借款， 借款期限为 12 个月，借款年利率参考实际提 ...