| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 6 名，董事曹学先生因个人原因缺席本次会议。本次会议由 董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并 表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第七次会议通知于2024年1月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024 年1月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名， 会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具 有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年度开展票据池业务的公 告》。 二、审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年度为 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 向控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）提供不 超过人民币 40,000 万元的借款，借款期限为 12 个月，借款年利率参考实际提 款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，按月计息、按季付息。 由于山东艾蒙特的其他股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称 "山东润达"）、李长彬先生本次未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次交 易属于"向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资 助"，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 过去十二个月内公司曾向山东艾蒙特提 ...

| 金融机构名称 | 授信额度 （单位：万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 60,000 | 1 年 | | 中国农业银行股份有限公司 | 50,000 | 年 1 | | 招商银行股份有限公司 | 40,000 | 年 1 | | 中国进出口银行 | 50,000 | 1 年 | | 交通银行股份有限公司 | 30,000 | 1 年 | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 40,000 | 1 年 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,000 | 1 年 | | 中国银行股份有限公司 | 27,000 | 年 1 | | 绵阳市农村商业银行股份有限公司 | 15,000 | 年 1 | | 中信银行股份有限公司 | 40,000 | 年 1 | | 成都银行股份有限公司 | 20,000 | 1 年 | | 广发银行股份有限公司 | 10,000 | 1 年 | | 青岛银行股份有限公司 | 5,000 | 1 年 | | 平安银行股份有限公司 | 20,000 | 年 1 | | --- | --- | --- | | 平安国际 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份基本情况 1、回购股份的种类：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科 技"、"公司"或"本公司"）发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励计划。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 4、回购股份的价格区间：不超过人民币 12 元/股（含），该价格不高于公司 董事会审议通过回购股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 6、回购股份的资金来源：公司自有资金。 7、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。公司根据中国 证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高 责任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均对本次 购买董监高责任险的议案回避表决，该议案将直接提交 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，董事 会提请股东大会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的 后续事宜，具体情况公告如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下， 利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。 （二） ...

本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相 关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷 款市场报价利率（LPR）上浮 15%，定价合理、公允，不存在损害公司或股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第六届 董事会第八次会议审议。 二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况 预计的事前认可意见 四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求 是、认真负责的工作态度，对拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的相关议 案进行了事前审核，我们审核了关联方的基本资料，并就有关问题向公司管理层 进行咨询，现发表事前认可意见如下： 一、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的事前认可意见 经核查，公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 2、持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | | 熊海涛 | 18,455,804 | 2.0111% | 实际控制人 | | 高金技术产业集团有限 | 182,387,480 | 19.8741% | 熊海涛女士是高金技术产业集团有限公 | | 公司 | | | 司的实际控制人 | | 高金富恒集团有限公司 | 26,811,091 | 2.9215% | 熊海涛女士是高金富恒集团有限公司的 | | | | | 实际控制人 | | 合计 | 227,654,375 | 24.8067% | — | 3、除本次增持计划外，高金富恒在本公告披露之日前 12 个月内未披露其他 增持计划。 4、高金富恒在本公告披露之日前 6 个月内，不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 四川东材科技集团股份有限公司关于 公司实际控制人的 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113064 | 债券简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果公告 减持主体持股的基本情况 截至 2024 年 1 月 23 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"东材科技"）的股份总数为 917,716,151 股；董事长唐安斌先生持有公司股份 15,811,880 股，占公司当前总股本的 1.7230%；副董事长熊海涛女士持有公司股 份 18,455,804 股，占公司当前总股本的 2.0111%；董事曹学先生持有公司股份 1,992,000 股，占公司当前总股本的 0.2171%；董事熊玲瑶女士持有公司股份 27,724,808 股，占公司当前总股本的 3.0211%；总经理李刚先生持有公司股份 1,660,000 股，占公司当前总股本的 0.1809%；副总经理罗春明先生持有公司股份 1,210,000 股，占公司当前总股本的 0.1318%；副总经理李文权先生持有公司股份 1,13 ...