证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 006 号 白银有色集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月2日、 2024年4月3日、2024年4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询公司前两大股东中信国安实业集团有限公司、甘 肃省新业资产经营有限责任公司，截至本公告披露日，公司股东中信国安实业集 团有限公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司确认不存在影响公司股票交易 异常波动的重大事项，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。 ●根据公司于 2023 年 10 月 28 日披露的2023年第三季度报告显示， 2023 年前三季度公司实现营业收入6,956,307.17万元 ,同比上升9.63%；归属于 上市公司股东的净利润-5,128.55万元。公司不存在应披露 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 005 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 ●被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 （一）担保事项基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 161,508.78 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 75,138.00 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 2 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 11,085.51 万元，解除全资子公司担保金额合计 18,617.17 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 004 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 169,026.01 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 77,484.06 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2024 年 1 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计40,129.72万元，解除全资子公司担保金额合计48,702.88万元； 公司为年度担保计划内的参股 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 003 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的通 知。公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年生产经营综合预算的提案》 公司以"十四五"发展规划为遵循，坚持改革创新，坚持效益优先，结合生 产经营实际，制订2024年生产经营综合预算，预计铜铅锌产品产量、营业收入等 实现同比增长。上述经营预算不代表公司对未来经营业绩的承诺。 为 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 002 号 白银有色集团股份有限公司 关于下属公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年12月5日至 2024年2月1日，公司下属公司获得与收益相关的 政府补助共计6,551,300元（未经审计），预计对公司2024年净利润产生一定影 响，具体以会计师事务所年度审计确认的结果为准。 一、获得补助的基本情况 自 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 2 月 1 日，公司下属公司白银有色国际贸易 （上海）有限公司获得与收益相关的政府补助共 6,551,300 元（未经审计），具 体明细如下： | 序号 | 收款单位 | 获得时间 | 补助类 | 补助金额 （元） | 占公司最近一期经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 审计归母净利润（%） | | 1 | 白银有色国际贸易 （上海）有限公司 | 2023.2.1 | 收益 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 001 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 210,389.20 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 76,509.06 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2023 年 12 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内 的全资子公司新增担保金额合计 21,602.68 万元，解除全资子公司担保金额合计 26,449.34 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临 081 号 白银有色集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股 份有限公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 师通过现场参会的方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,371,737,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5442 | (四) 表决方式是否符合《公司法 ...

北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开。北京德恒 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《白银有 色集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行 见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 080 号 白银有色集团股份有限公司 1 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事 会第八次会议审议通过《关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案》，具体情况如下： 12 月 18 日甘肃省临夏州积石山县发生 6.2 级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。为贯 彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关抗震救灾工作的决策部署，积极履行社会责任， 公司向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款 1000 万元，用于帮助灾区人民渡过难关、重建家 园。 本次对外捐赠不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 ...

白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日通 过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的 通知。2023 年 12 月 22 日，因增加临时提案，公司以电子邮件或书面等方式发 出董事会补充通知。公司第五届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长 王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与天能集团、金专丝路基金设立合资公司的提案》 为加快新能源产业布局，公司拟与天能控股集团有限公司（简称天能集团） 下属公司浙江天能储能有限公司（简称天能储能）、甘肃金专丝路振兴私募基金 管理有限公司（简称金专丝路基金）管理的甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基 金（有限合伙）（简称绿色生态清洁产业基金）设立合资公司，投资建设新能源 共享储能电站及相关配套产业项目。合资公司注册资本为50000万元人民币，天 能储能认缴出资23000万 ...