北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240626-1 号 致：白银有色集团股份有限公司 （一）《公司章程》； （二）公司第五届董事会第二十一次会议决议； 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日（星期三）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"）出席 了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《白银有色集团股份有限 公司章程 ...

白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：白银有色 股票代码：601212 二〇二五年三月 1 目 录 | 1.白银有色 | 2025 | 年第一次临时股东大会现场会议规则 3 | | --- | --- | --- | | 2.白银有色 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 3.白银有色 | 2025 | 年度对外担保计划的提案 9 | | 4.白银有色 | 2025 | 年度日常关联交易预计的提案 17 | | 5.白银有色 | 2025 | 年度向各金融机构申请综合授信的提案 34 | | 6.白银有色 | 2025 | 年度套期保值计划的提案 36 | 2 白银有色集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和 议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有 色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议规则明确 如下： 二 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 010 号 白银有色集团股份有限公司 2025 年度套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营 带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风 险能力，促进公司稳定健康发展，白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属全资、控股等合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟开展商 品期货套期保值业务。 交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。 交易工具：期货、期权合约，现货交易等。 交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦 金银市场协会和纽约商品交易所。 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功 能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响， 减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司 稳定健康发展。 （二）交易金额（保证金） ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 008 号 白银有色集团股份有限公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保计划的被担保人：白银有色集团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司" 的全资、控股公司及合营或联营企业，无关联担保。 ●担保金额：预计 2025 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 262,995.58 万元（已担保 128,945.58 万元，预计 2025 年新增担保 134,050.00 万元）；预 计 2025 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 140,667.02 万元（已担保 78,067.02 万元，预计 2025 年新增担保 62,600.00 万元）。 ●公司无逾期担保。 ● 本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。 ●特别风险提示：被担保方含资产负债率超过 70%的单位，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 009 号 白银有色集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东大会审议：是 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股 东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。 4. 公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回 避表决。公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务， 期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准 2026 年度日常关联交易预计 额度之日止。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 白银有色集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事 会第二十一次会议，审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、 乔梁、李志磊、彭宁、 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 007 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 006 号 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日通过电子 邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知。公司第 五届监事会第十次会议于2025年3月17日以通讯方式召开。会议应出席监事7人， 实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事共同推举，本次 会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年度对外担保计划的提案》 白银有色集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025 年度担保计划的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 005 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2025 年度担保计划的公告》。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本提案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提 交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议 的通知。公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 004 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2025 年 2 月 28 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 143,853.30 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 90,942.02 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2025 年 2 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计9,417.47万元，解除全资子公司担保金额合计1,783.00万元。 新增及解除担保的具体情况如下： | 序 | 被担保人姓名 | 债权人姓 | 2025 | 年 2 | ...