证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 014 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议 的通知。公司第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长 王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本提案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本提案已经公司2025年第 ...

2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 019 号 白银有色集团股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公 司（简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 80,791,740.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,377,614,606.19 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积 金转增股本及送股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 7,404,774,511 股， 以此计算合计拟派发现金红利 29,619,098.04 元（含税）。如在本公告披露之日 起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 018 号 白银有色集团股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）对下属上海 红鹭国际贸易有限公司（以下简称"上海红鹭"）预付款事项的会计处理进行差错 更正，并对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度财务 报表进行追溯调整。 ●本次会计差错更正影响公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度 资产负债表、利润表，影响公司 2022 年度资产负债表，不影响合并现金流量表 及母公司财务报表列示，不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变。 一、概述 （一）前期会计差错更正原因 二、会计差错更正对合并财务报表的影响 上述差错更正事项对公司 2019 年度合并财务报表、2020 年度合并财务报表、 2021 年度合并财务报表、2022 年度合并财务报表及 2023 年度合 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 传真：(010) 63357658 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 4、合并股东权益变动表 5、母公司资产负债表 6、母公司利润表 7、母公司现金流量表 8、母公司股东权益变动表 9、合并财务报表附注 三、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 ...

白银有色集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010)63357658 传真：(010) 63357658 目 录 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 一、审计报告 二、审计报告附件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 2 楼 12/F,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 6 ...

白银有色集团股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010)63357658 传真：(010) 63357658 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送审核报告附件 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 关于白银有色集团股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 澄宇报字（2025）第 0013 号 白银有色集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"）编 制的《白银有色集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称"前期会计差错 更正专项说明"）。 一、管理 ...

关于白银有色集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：白银有色集团股份有限公司 审计单位：北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010)63357658 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦12楼 12/F, JUJIE FINANCIAL BUILDING, 16 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-63357658 传真(fax):010-63357658 关于白银有色集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 澄宇核字(2025)第 0009 号 白银有色集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了白银有色集团股份有限公司(以下 简称"白银有色")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 满莉 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人满莉作为白银有色 集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,恪尽职守、勤勉尽 责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。 现就本人在2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况，但是这些的人物的意 (一)个人履历 满莉,女,1971年出生,博士研究生学历。历任:南京审计学院 审计学、经济学(会计审计方向)副教授,中国小微金融研究院院长 助理,财政部财政科学研究所博士后流动站工作。现任:中国财政学 会公私合作研究专业委员会委员、副秘书长,白银有色独立董事,深 圳市中财公私合作研究院副院长,北京华夏新供给经济学研究院兼职 特约研究员。 (二)独立性自查情况说明 === 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公 司提供财务、法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事及董事会 专门 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 尉克俭 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人尉克俭作为白银有 色集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,恪尽职守、勤勉 尽责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现就本人在2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况，在此事故事。 2017-0 (一)个人履历 尉克俭,男,1960年出生,大学学历。历任:北京有色冶金设计 研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工、院副总 工程师;中国有色工程设计研究总院副总工程师、总工办主任;中国 恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主 任。现任:白银有色独立董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司独立董事、纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问。 (二)独立性自查情况说明 == 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公 司提供财务、法 ...