白银有色集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 传真：(010) 63357658 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 4、合并股东权益变动表 5、母公司资产负债表 6、母公司利润表 7、母公司现金流量表 8、母公司股东权益变动表 9、合并财务报表附注 三、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 ...

关于白银有色集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：白银有色集团股份有限公司 审计单位：北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010)63357658 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦12楼 12/F, JUJIE FINANCIAL BUILDING, 16 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-63357658 传真(fax):010-63357658 关于白银有色集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 澄宇核字(2025)第 0009 号 白银有色集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了白银有色集团股份有限公司(以下 简称"白银有色")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 ...

白银有色集团股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010)63357658 传真：(010) 63357658 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送审核报告附件 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 关于白银有色集团股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 澄宇报字（2025）第 0013 号 白银有色集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"）编 制的《白银有色集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称"前期会计差错 更正专项说明"）。 一、管理 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 满莉 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人满莉作为白银有色 集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,恪尽职守、勤勉尽 责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。 现就本人在2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况，但是这些的人物的意 (一)个人履历 满莉,女,1971年出生,博士研究生学历。历任:南京审计学院 审计学、经济学(会计审计方向)副教授,中国小微金融研究院院长 助理,财政部财政科学研究所博士后流动站工作。现任:中国财政学 会公私合作研究专业委员会委员、副秘书长,白银有色独立董事,深 圳市中财公私合作研究院副院长,北京华夏新供给经济学研究院兼职 特约研究员。 (二)独立性自查情况说明 === 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公 司提供财务、法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事及董事会 专门 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 尉克俭 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人尉克俭作为白银有 色集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,恪尽职守、勤勉 尽责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现就本人在2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况，在此事故事。 2017-0 (一)个人履历 尉克俭,男,1960年出生,大学学历。历任:北京有色冶金设计 研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工、院副总 工程师;中国有色工程设计研究总院副总工程师、总工办主任;中国 恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主 任。现任:白银有色独立董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司独立董事、纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问。 (二)独立性自查情况说明 == 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公 司提供财务、法 ...

白银有色集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等要求， 白银有色集团股份有限公司(简称"公司")董事会就报告期内（2024 年度）在公司任职的现任独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、 刘力、杨鼎新独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，独立 董事在报告期内（2024 年度）任职期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 白银有色集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 刘力 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人刘力作为白银有色 集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,恪尽职守、勤勉尽 责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现就本人在2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 刘力,女,1968年出生,博士研究生学历。现任:白银有色独立 . 董事、中国政法大学法学教授。 1972年 (二)独立性自查情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公 司提供财务、法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务。本人具有《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 86.79 billion, a decrease of 0.21% compared to 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately CNY 80.79 million, representing a decline of 25.18% year-over-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 249.76 million, an increase of 42.75% compared to the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately CNY 4.36 billion, a significant increase of 75.89% year-over-year[21]. - The total assets at the end of 2024 were approximately CNY 50.59 billion, reflecting a growth of 5.68% compared to the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately CNY 15.54 billion, a rise of 4.69% from the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.011, down 26.67% from 2023[20]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.011, showing the same percentage decrease[20]. - The weighted average return on equity decreased to 0.53%, down 0.19 percentage points from the previous year[20]. Production and Operations - In 2024, the company produced 283,800 tons of metal from copper, lead, zinc, and molybdenum, an increase of 17,400 tons or 6.51% year-on-year[29]. - The output of copper concentrate decreased by 12,400 tons or 18.36% year-on-year, while zinc concentrate increased by 22,500 tons or 13.23% year-on-year[29]. - The lead concentrate output increased by 7,200 tons or 25.58% year-on-year, and molybdenum concentrate increased by 400 tons or 0.98% year-on-year[29]. - Total production of copper, zinc, and lead metal products reached 770,600 tons, an increase of 5,600 tons or 7.83% year-on-year[30]. - Cathode copper production was 361,200 tons, up by 44,400 tons or 14.01% year-on-year; lead production decreased by 2,120 tons, down 10.38% year-on-year[30]. - Gold production increased by 8,711 kg, a significant rise of 99.45% year-on-year, while silver production rose by 228.33 tons, up 72.31% year-on-year[30]. Research and Development - The company has initiated 182 key technology R&D projects in 2024, achieving a completion rate of 94.3% for 100 out of 106 internal technology projects[32]. - A total of 338 patent applications were filed in 2024, with 159 patents granted, bringing the total to 1,036 effective patents by the end of the year[33]. - The company has implemented 182 key technology research and development projects, achieving breakthroughs in core technologies such as "copper-molybdenum ore oxidation processing" and "complex lead-zinc tailings comprehensive recovery"[53]. - The company has established a production line capable of processing 5,000 tons of nano zinc oxide annually, indicating its commitment to technological advancement and market expansion[56]. Environmental and Safety Initiatives - The company has invested approximately 26,744.54 thousand yuan in environmental protection during the reporting period[190]. - The company paid a total of 2.2425 million yuan in environmental taxes in 2024[190]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has implemented strict pollution control measures[191]. - The company achieved a total lead discharge of 0.0165 tons, well below the annual limit of 0.088 tons[192]. - The company has adopted a comprehensive approach to environmental protection, focusing on reducing pollution at the source and improving ecological quality[191]. Market and Economic Outlook - The copper industry is expected to maintain a good operating trend in 2025, driven by downstream demand, despite risks from geopolitical conflicts and trade frictions[122]. - The global economic growth rate is forecasted to stabilize at 2.6% in 2024, with emerging markets contributing significantly to global growth[119]. - The overall operating trend of the non-ferrous metal industry is likely to remain positive in 2025, with caution advised regarding price volatility risks[122]. Governance and Management - The company conducted 25 meetings of the Party Committee Standing Committee in 2024, discussing 257 topics, including 74 major management issues, enhancing governance and decision-making processes[137]. - The Board of Directors held 12 meetings in 2024, reviewing 53 topics, ensuring compliance with shareholder resolutions and improving operational governance[138]. - The company has a clear strategy for executive compensation, focusing on performance-based incentives[145]. - The company has a robust management team with extensive experience in various sectors, contributing to its strategic direction[153]. Shareholder Relations and Profit Distribution - The company proposed a profit distribution plan of CNY 0.04 per 10 shares, subject to shareholder approval[3]. - The company has established a structured decision-making process for profit distribution, ensuring independent directors and minority shareholders have a voice in the process[179]. - The company’s cash dividend distribution includes a cash dividend of CNY 2.96 million for the current year, which is 36.66% of the net profit attributable to ordinary shareholders[184]. Strategic Investments and Expansion - The company plans to invest in the Brazil copper-gold mine project as part of its strategic expansion efforts[169]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[148]. - The company plans to enhance resource allocation efficiency and increase production by optimizing mining operations and reducing costs in smelting units[126].