白银有色集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等要求， 白银有色集团股份有限公司(简称"公司")董事会就报告期内（2024 年度）在公司任职的现任独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、 刘力、杨鼎新独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，独立 董事在报告期内（2024 年度）任职期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 白银有色集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 刘力 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人刘力作为白银有色 集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,恪尽职守、勤勉尽 责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现就本人在2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 刘力,女,1968年出生,博士研究生学历。现任:白银有色独立 . 董事、中国政法大学法学教授。 1972年 (二)独立性自查情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公 司提供财务、法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务。本人具有《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在 ...

白银有色集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601212 证券简称：白银有色 白银有色集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 18,095,076,394.64 | 22,197,199,671.92 | -18.48 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -44,081,788.17 | -84,472,058.29 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -67,805,297.22 | -100,714,192.50 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 2,547,025,648.95 | 318,061,213.52 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0060 | -0. ...

白银有色集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601212 公司简称：白银有色 白银有色集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 343 白银有色集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人王普公、主管会计工作负责人徐东阳及会计机构负责人（会计主管人 员）徐宇容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过《2024年度利润分配的提案》，每10股分配0.04元（含税 ），该提案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 王玉梅 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人王玉梅作为白银有 色集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,恪尽职守、勤勉 尽责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现就本人在2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 王玉梅,女,1962年出生,博士研究生学历。历任:河北政法管 理干部学院教师、中国政法大学教授、中信海洋直升机股份有限公司 the state of the state 独立董事。现任:白银有色独立董事。 (二)独立性自查情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公 司提供财务、法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务。本人具有《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 《公司章程》及《独立 ...

关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 143,627.52 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 87,198.94 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是甘肃德福新 材料有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 013 号 白银有色集团股份有限公司 （一）担保事项基本情况 2025 年 3 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 1,000.00 万元，解除全资子公司担保金额合计 4,512.95 万元。 为年度担保计划内的参股子公司新增担保金额合计 14,820.00 万元，解除参股子公司担保金额 合计 14,763.0 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临012号 白银有色集团股份有限公司 关于拟收购矿业公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）于2024年11月16日披露《白银有色集团股 份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展公告》（公告编号：2024-临049号）。公司通过下属全资子 公司白银贵金属投资有限公司（以下简称"白银贵金属"）收购Serrote Participa??es S.A.（以下简 称"Serrote公司"）的100%股权和AMH 2 (Jersey) Limited（简称"AMH 2"，与"Serrote公司"合称"标的公 司"）的100%股权，并偿还标的公司外部贷款。 一、标的公司主要资产及运营情况 Serrote公司的主要资产为下属全资子公司MVV拥有的Serrote铜矿项目。 （一）地理位置及基础设施情况 Serrote铜矿位于巴西东北部Alagoas州，距Craibas市和Arapiraca市分别约 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 012 号 白银有色集团股份有限公司 关于拟收购矿业公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露《白银有色集团股份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展 公告》（公告编号：2024-临 049 号）。公司通过下属全资子公司白银贵金属投 资有限公司（以下简称"白银贵金属"）收购 Serrote Participações S.A.（以 下简称"Serrote 公司"）的 100%股权和 AMH 2 (Jersey) Limited（简称"AMH 2"，与"Serrote 公司"合称"标的公司"）的 100%股权，并偿还标的公司外 部贷款。 一、标的公司主要资产及运营情况 （二）矿权情况 Serrote 铜矿共拥有三个项目：分别是 Serrote 矿山项目、Caboclo 勘探项 目、Queimada Bonita 勘探项目，共持有 8 个矿权， ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 011 号 白银有色集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份 有限公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 961 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,916,434,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3954 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投 票与网络投票相结合的方 ...