本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 021 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四)至 5 月 14 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bygs@bynmc. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年年度和 2025 年第一季度 ...

白银有色集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 项目质量控制复核人：孙名元，2000 年成为注册会计师，2022 年开始在北京澄宇执业。2003 年开始从事上市公司审计，从业期间， 先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放 000800）、 振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。 近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）、 ST 美尚。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日召开第五届 董事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任北京澄宇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉 ...

2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过 《2025 年一季度计提减值准备的提案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 017 号 白银有色集团股份有限公司 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，对公司期末存货进行减值 测试，根据测试结果调整存货减值准备余额。 以 2025 年 3 月末有色金属市场价格计算的存货可变现净值与成本比较，期 末应计提的存货跌价准备为 8,438.60 万元，相应减少一季度公司归属于母公司 所有者净利润 8,438.60 万元。 二、相关会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第二次董事会审计委员 ...

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上海红鹭获得与收益 相关的政府补助 20,000,000 元，计入其他收益 20,000,000 元，预计对公司 2025 年的净利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关 财务数据的影响最终以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 一、获得补助的基本情况 2025 年 4 月 28 日，白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属 公司上海红鹭国际贸易有限公司（以下简称"上海红鹭"）获得与收益相关的政 府补助人民币 20,000,000（未经审计）元，占公司最近一期经审计归母净利润 的比例为 24.76%。 二、补助类型及其对上市公司的影响 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 020 号 白银有色集团股份有限公司 关于下属公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 1 ...

白银有色集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任北京澄宇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规，以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会审 计委员会恪尽职守，认真履职，对北京澄宇 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估认为，北京澄宇在资质条件、执业记录等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 北京澄宇成立于 2021 年 2 月 18 日，注册地址：北京市石景山区 八 大 处 路 49 号 院 4 号 楼 3 层 367 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91110304MA020EEQ99，会计师事务所执业证书编号 11000169，首席 合伙人为吴朝晖，截止上年末合伙人数量 20 人，注册会计师人数 101 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 016 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备、资产核销及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《2024 年度计提减值准备及预计负债的提案》。具体内容如下： 一、情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各 类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备,并对可能产生损失的事项确认预计负债，共计减少公司 2024 年度利润 41,045.55 万元。 二、计提资产减值情况 （一）应收款项坏账准备 采用预期信用损失法评估，2024 年计提坏账准备 20,145.35 万元，减少公司 利润 20,145.35 万元。 （二）存货跌价准备 对存货进行减值测试，2024 年计提存货跌价准备 ...

白银有色集团股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对白银有色集团股份有限公 司（以下简称白银有色或公司）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，该报告对公司内部控制有效 性出具了带强调事项段的无保留意见。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及事项进行专项说明如下： 1.北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度带强调 事项段的无保留意见内部控制审计报告，公司尊重审计机构的独立性和专 业判断。 2.对于铜产品数量短缺事项，公司已依法向司法机关报案，并全面配 合纪检监察、司法机关开展处置工作，最大限度挽回损失，同时加强内控 体系建设，完善信息化防控手段，切实防控风险。对于 SAP 信息系统的验 收测试，公司已在 2024 年 5 月完成了上线前的测试，将在 2025 年聘请第 三方对系统进行整体评价和验收，不断提高 SAP 信息系统的可靠性和 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 白银有色集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 015 号 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日通过电 子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次会议的通知。公 司第五届监事会第十一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议 应出席监事7人，实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事 共同推举，本次会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本提案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024 年度财务决算报告》 公司2024年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn） ...

1.我们认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项 说明》。 白银有色集团股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明的意见 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对白银有色集团股份有 限公司（以下简称白银有色或公司）2024 年度的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，该报告对公 司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对董事会关于带强调 事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 白银有色集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 2.公司监事会将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管 理，对所涉事项采取有效措施，努力降低和消除该事项对公司的不利 影响，切实维护公司及投资者的利益。 ...