证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 020 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 byysjtgf@163. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 015 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,090,823,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.7505 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投 票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所马卉和赵明宝律师 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股 份有限公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议 ...

北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230600-2 号 （二）公司第五届董事会第八次、第九次、第十次会议决议； （三）公司 2024 年 4 月 10 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公布的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《股东大会通知》"）； （四）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （五）本次会议其他会议文件。 1 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 ...

白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：白银有色 股票代码：601212 目 录 二〇二四年四月 1 | 1.白银有色 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议规则 | ...错误!未定义书签。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.白银有色 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 错误!未定义书签。 | | | | 3.白银有色 | 2024 | 年度对外担保计划的提案 | | 9 | | 4.白银有色 | 2024 | 年度日常关联交易预计的提案 | 20 | | | 5.白银有色 | 2024 | 年度向各金融机构申请综合授信的提案 | 33 | | | 6.白银有色 | 2024 | 年度套期保值计划的提案 | | 35 | | 7.白银有色关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案 | | 46 | | | | 8.白银有色关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的 | | | | | | 提案 | 47 | | | | 二、为 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 014 号 白银有色集团股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 180,579.12 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 72,373.03 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司，敬请投资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计29,854.98万元，解除全资子公司担保金额合计15,302.95万元； 公司为年度担保计划内的 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 010 号 白银有色集团股份有限公司 关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称"银石中科"），系白银有色集 团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）参股公司（公司持股 40%），是公司 的关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟按持股比例为银石中科提供 额度为 1600 万元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为银石中科已实际 提供的担保余额为人民币 0 元。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：银石中科承诺按公司担保比例提供反担保。 一、担保情况概述 1 公司于 2024 年 3 月 29 日分别召开 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第二次董 事会审计委员会会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交 易的提案》，同意将该提案提交董事会 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 007 号 本提案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交 董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通 知。公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度对外担保计划的提案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 013 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

白银有色集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 009 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东大会审议：是 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股 东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 白银有色集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会 第十次会议，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、乔梁、 李志磊、彭宁、许齐、王萌、王樯忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事 表决同意本提案。 2.监事会表决情况和关联监事回避情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度日常 关联交易预计的提案》。关联监事杜明、王磊、姚思斯、武威 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 008 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保计划的被担保人：公司的全资、控股及合营或联营企业，无关联担保 ●担保金额：预计 2024 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 467,689.20 万元（已担保 210,389.20 万元，预计 2024 年新增担保 257,300.00 万元）；预 计 2024 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 148,509.06 万元（已担保 76,509.06 万元，预计 2024 年新增担保 72,000.00 万元）。 ●公司无逾期担保 ● 本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。 ●特别风险提示：被担保方含资产负债率超过 70%的单位，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为满足白银有色业务发展需要，保障公司及下属子公司（ ...