北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230600-4 号 （五）本次会议其他会议文件。 1 致：白银有色集团股份有限公司 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"）出席 了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《白银有色集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：白银有色 股票代码：601212 二〇二四年十二月 1 目 录 | 1.白银有色 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议规则 3 | | --- | --- | | 2.白银有色 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 3.白银有色关于聘任 | 2024 年度审计机构的提案 9 | 2 白银有色集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议 事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则明确如下： 一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人 员的指示办理会议登记手续。登记时间：2024 年 12 月 26 日（下午 14:30-15:00）。 六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东及股东 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 052 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日通 过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议 的通知。公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公先生 主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的提案》 具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份 有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。 2.审议通过《关于建设厂坝铅锌矿黑潭沟尾矿库的提案》 1 根据厂坝铅锌矿生 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 053 号 白银有色集团股份有限公司 1.基本信息 （9）最近一年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入：2023 年 度经审计的业务收入 3,072 万元，其中：审计业务收入 2,344 万元，证券业务收 入 985 万元。 （10）2023 年度上市公司审计客户家数（含白银有色）：3 家，所属行业分 别为房地产、有色金属、建筑（园林工程)，审计费用分别为 430 万元、360 万 元、170 万元。 1 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"澄宇会计师事务所"）。 本事项尚需提交白银有色集团股份有限公司（简称"白银有色"或"公 司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2021 年 2 月 18 日 （3）组织形式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 15 点 00 分 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 054 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 051 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2024 年 11 月 30 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 144,357.33 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 83,010.82 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2024 年 11 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内 的全资子公司新增担保金额合计 6,556.09 万元，解除全资子公司、控股子公司担保金额合计 14,104.44 万元。新增及解除担保的具体情况如下： | 序 | 被担保人姓名 | 债权人姓 | 2024 11 | 年 | 月新增 | 2024年11月解除担 | 截至 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | | | | | --- | - ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的活动记录 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 白银有色集团股份有限公司 所官方网站披露的公告为准。谢谢关注。 （二）目前股东人数多少？ 答复：您好！根据公司 2024 年第三季度报告，截至 2024 年 9 月 30 日公 司股东总数是 135,674 户。谢谢关注。 （三）归母净利润大幅下降的原因？ 答复：您好！主要原因是公司原料采购业务中，未结算原料在点价期内受价 公司参加人员：公司总经理李志磊，独立董事王玉梅、刘力，副总经理、 董事会秘书麻在生，财务总监徐东阳出席本次业绩说明会。 一、业绩说明会问答记录 （一）公司前三季度业绩亏损的主要因素有哪些？后期在业绩提升方面有哪 些规划? 答复：您好！主要原因是公司原料采购业务中，未结算原料在点价期内受价 格波动影响产生的公允价值变动亏损。其他相关情况请以公司在上海证券交易 答复：您好！根据公司 2024 年第三季度报告，20 ...

白银有色集团股份有限公司 关于拟收购矿业公司股权的进展公告 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 049 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）拟通过 下属全资子公司白银贵金属投资有限公司（以下简称"白银贵金属"或"买方"） 收购 Appian Capital Advisory LLP（以下简称"Appian"）管理的子基金 BM Brazil 1 Fundo De Investimento EM Participacoes Multistrategia（以下简称"卖 方"）所持有的 Serrote Participações S.A.（以下简称"Serrote 公司"）的 100%股权，从而间接拥有巴西 Serrote 铜矿项目公司 Mineração Vale Verde do Brasil Ltda.（以下简称"MVV"）的 100%权益；同时，收购由 Appian 管理的 两支基金 AppianNat ...

白银有色集团股份有限公司 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 050 号 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二)至 12 月 2 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bygs@bynm c.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 048 号 白银有色集团股份有限公司 （一）担保事项基本情况 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2024 年 10 月 31 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 166,858.74 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 83,010.82 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 10 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内 的全资子公司新增担保金额合计 25,186.75 万元，解除全资子公司、控股子公司和参股子公司 担保金额合计 2,331.77 万元。新增及解除担保的具体情况如下： | 序 | 被担保人姓名 | 债权人姓 | 2024 | ...