江苏林洋能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效 率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江苏林洋能源股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东大会的法定职 权。股东大会授权董事会或者其他主体代为行使其他职权的，应当符合法律法规、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定及公司章程、本规则等规定的授权 原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

江苏林洋能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限,规范公司经 理层的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策,加强经营监督和 自律,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏林洋能源股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本工作规则，作为公司经理层 运作的行为准则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理， 总经理每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总经理主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟 定年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。 第四条 总经理职责 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第三章 ...

第五条 董事、监事候选人提名的方式和程序为： 江苏林洋能源股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性法律文件以 及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 出席股东大会的股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表决权的股份 数乘以拟选董事或监事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分散 投给数位董事或监事候选人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后 根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。股东对每个董事或监事候选 人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数 的整倍数，但其对所有候选董事或监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投 票权总数。 第三条 本细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事或监 事的议案，并且通过累积投票制 ...

江苏林洋能源股份有限公司 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 监事会议事规则 第一条 宗旨 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、规范性文件的 各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

江苏林洋能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，江苏林洋能 源股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选进行遴选、确定选择标准和程序并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研 究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董 事会审议通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任 委 ...

江苏林洋能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 主任委员经委员会选举，并报请董事会批准产生。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， ...

江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于2023年12月13 日在江苏省启东市林洋路666 号公司会议室，以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知 提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实 际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生 召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情 况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行 ...

江苏林洋能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选 任、履职和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事 会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定 联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围内的事 务。 （一）《公司法》、《上市规则》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情 形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 第四条 公司设立证 ...

第一条 为进一步完善江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，规范独立董事行为，促进 公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《江苏林洋 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 江苏林洋能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之 一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换。独立董事对公司及全 ...

江苏林洋能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 ...