证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-029 华电重工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日上午 10 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产 业园 B 座 1110 会议室召开。公司监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名（公司监事会主席林艳女士、监事周云山先生、职工监事田斌强先 生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 2 名监事为现场表决）。公 司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事王燕云 女士主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审 议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》 的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通 过了如下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 5 票 ...

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文和摘要，《2023 年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》《证券时报》。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-028 华电重工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第四届 董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 8 月 22 日上午 9 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电 产业园 B 座 1110 会议室召开。公司董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名 （公司董事赵胜国先生、独立董事王琨女士、吴培国先生因工作原因以 通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人 员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持， 会议采取现场结合通讯表决的方式对 ...

华申重工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国华电科工集团有限公司,现提名陆宇建为华电重工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华电重工股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华电重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 华电重工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国华电科工集团有限公司,现提名吴培国为华电重工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华电重工股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华电重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-030 华电重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公 司首次公开发行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集 资金总额为 150,000.00 万元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资 金净额为 144,580.00 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大 信验字[2014]第 1-00082 号）。 （二）报告期内使用金额及期末余额 公司对募集资金进行专户存储。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金 使用及余额情况如下（单位：人民币元）： | 项目 | 以前年度 已使用金额 | 2023 年度使 用金额 | 合计 | | ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 华电重工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄阳华,已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限 公司提名为华电重工股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。本所对 本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文 件、资料及所作之说明的真实性、合法性、完整性、准确性和有效性。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次解锁、本次回购注销和本次调整相关事宜的合法、合规 性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 ...

华电重工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国华电科工集团有限公司,现提名黄阳华为华电重工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华电重工股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华电重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国 ...

华电重工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陆宇建,已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限 公司提名为华电重工股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 北 京 华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 3 | | 三、股东大会议案 5 | | 1、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 | | 案 5 | | 2、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案 9 | | 3、关于选举公司第五届董事会董事的议案 68 | | 4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 71 | | 5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 73 | 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公 司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未 ...