证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2023-034 华电重工股份有限公司 关于限制性股票激励计划第一个解锁期 限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,828,000 股。 本次股票上市流通总数为 3,828,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 29 日。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司将为符合解 除限售条件的 173 名激励对象所持有的 3,828,000 股限制性股票办理 解除限售事宜，具体情况如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议审 议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...

1、本次激励计划第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； 华电重工股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划第一个解锁期 可解除限售激励对象名单的核查意见 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和公 司《章程》的有关规定，对公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过的限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解锁 期可解除限售激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 3、本次激励计划第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象绩 效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 ...

华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 北 京 华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 3 | | 三、股东大会议案 5 | | 1、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 | | 案 5 | | 2、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案 9 | | 3、关于选举公司第五届董事会董事的议案 68 | | 4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 71 | | 5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 73 | 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公 司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未 ...

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文和摘要，《2023 年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》《证券时报》。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-028 华电重工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第四届 董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 8 月 22 日上午 9 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电 产业园 B 座 1110 会议室召开。公司董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名 （公司董事赵胜国先生、独立董事王琨女士、吴培国先生因工作原因以 通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人 员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持， 会议采取现场结合通讯表决的方式对 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。本所对 本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文 件、资料及所作之说明的真实性、合法性、完整性、准确性和有效性。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次解锁、本次回购注销和本次调整相关事宜的合法、合规 性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 ...

华电重工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十次会议 所审议事项的独立意见 经核查，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件已经 成就，173 名激励对象符合解除限售的相关规定。 本次解除限售事项和解除限售安排符合《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》以及公司《章程》《限制性股票激励计划》《限 制性股票激励计划管理办法》等相关规定，不存在损害股东，特别是中 小股东利益的情形。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及华 电重工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对 2023 年 8 月 22 日召开的公司第四届董事会第十次会议所审议的有关事项发表独立意见 如下： 一、关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见 公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了客观、公 正的评估。 我们审阅了公司《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》 及相关资料，认为 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-031 华电重工股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 60,000 股，涉及人数 1 人；本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,166,660,000 股减少至 1,166,600,000 股。 本次限制性股票的回购价格为 2.40924 元/股。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通 过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划中的 1 名激励对象 已辞职，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股进行回购注销，并根据 2020 年、2021 年及 2022 年年度权益分派 情况调整限制性股票的回购价格。具体情况如下： 一、 ...

华电重工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴培国,已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限 公司提名为华电重工股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

华电重工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陆宇建,已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限 公司提名为华电重工股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 华电重工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄阳华,已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限 公司提名为华电重工股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 ...