证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-012 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则， 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易的基本情况 (一)关联交易审议程序 1.2024年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 预计的议案》，公司董事黄波、 ...

广州港股份有限公司 关于募集资金 2023年度使用情况的专项报告 广州港股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事(保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订 )》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作(2023年修订)》等相关规定,对公司非公开发行A股募集资 金的存放、使用与管理情况进行了全面核查,现将公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 (2022) 958 号) 核准, 本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股, 每股股票面值为 1.00 元,发行价格为每股 2.96 元,本次非 ...

2023 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信永中和会社临宴会 所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: | | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | telephone: | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传 息: | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA6B0246 ...

广州港股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求,广州港股 份有限公司(以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如 下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所。 2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立, 2012 年,信永中和会计师事务所由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门 北大街 8号富华大厦 A座 8 层,注册资本: 3,600 万元。 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建 立了完备的质量控制制度和内部管理制度。从业资质包括: 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金 融审计相关业务、首批 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-017 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：广州港股份有限公司（以下简称"公司"）非 公开发行 A 股股票项目募投项目"南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目" ●节余募集资金金额及用途：本次结项的募投项目节余募集资金 306,233,785.84 元及本项目后续利息收入拟调整至公司非公开发行 A 股股票项 目募投项目"南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目" ●上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会 议审议通过。 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委 ...

公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

2024 年 4 月 7 日 经核查独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 广州港股份有限公司董事会 广州港股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2023 年度独立性情况评估的 专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州港 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州港股份有限公司 关联交易管理规定 第一章 总则 第一条 为规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《广州港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避原则； （三）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 利，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息贷款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-016 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 信永中和会计师事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完 备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经 验丰富的专业队伍。从业资质包括：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、 首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事 H 股企业审计业务、军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等。 （二）人员信息 信永中和会计师事务所首席合伙人：谭小青先生，截止 2023 年 12 月 31 日， 合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注 广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任 ...

广州港股份有限公司对 会计师事务所履职情况的评估报告 各位董事： 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在 近一年审计中的履职情况进行了评估，现将评估情况报告如下： 一、 资质条件 1、基本信息 信永中和最早可追溯到 1981 年成立的中信会计师事务所（中 国国际经济咨询公司），是中国成立时间最早、存续时间最长的专 业服务机构之一；拥有 7 年与大型国际会计公司合资的经历。历 经 40 多年发展，信永中和已实现集团化、一体化管理和国际化发 展，成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力的综合性 专业服务机构。信永中和总部位于北京，同时在上海、深圳、成 都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、 昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、 郑州、苏州、厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等 28 个城市，以及 香港特别行政区共设立了 100 个分支机构。 2、人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中 和合伙人（股东） ...