证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-013 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于与广州港集团财务 有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州港股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）拟与关联公司广州港 集团财务有限公司（下称"广州港集团财务公司"、"财务公司"）续签《金融服 务协议》，规范两者之间的关联交易行为。 本次续签《金融服务协议》是为规范双方的金融服务之关联交易行为， 确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益。 与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在董事会上对该议案的 投票权。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易内容 为满足公司经营发展需要 ...

广州港股份有限公司 关于提名公司董事候选人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，经广州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会第 三次会议审核，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议，审 议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名郑灵棠先生 为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），同时担任第四届董事会战略委员 会委员、预算委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 郑灵棠先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职条件。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-016 ...

广州港股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关要求,公司对信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在近一年 审计中的履职情况进行了评估，现将评估情况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 信永中和最早可追溯到 1981 年成立的中信会计师事务所 (中国国际经济咨询公司),是中国成立时间最早、存续时间最 长的专业服务机构之一;拥有7年与大型国际会计公司合资的经 历。历经 40多年发展,信永中和已实现集团化、一体化管理和 国际化发展,成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力 的综合性专业服务机构。信永中和总部位于北京,同时在上海、 深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银 川、济南、昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、 南宁、合肥、郑州、苏州、厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等 28个城市,以及香港特别行政区共设立了 100个分支机构。 2、人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2024年12月31日,信永 中和合伙人（股东）259 人,注册会计师 1780 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-015 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务 收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和会计师事 务所完成上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业， 金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客 户家数为 19 家。 （四）投资者保 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-007 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （五）公司监事会主席因退休辞职，根据《公司章程》约定，经过半数监事 共同推举，本次会议由何楠先生召集和主持。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 7 日 11:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-009 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额 A 股每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税)。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 ...

广州港股份有限公司 2024 年年度报告 广州港股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601228 公司简称：广州港 1 / 262 广州港股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄波、主管会计工作负责人郑灵棠及会计机构负责人（会计主管人员）何晟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，每10股派发现金红利0.39元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为 7,544,531,351股，以此计算拟派发现金红利294,236,722.69元（含税），剩余未分配利润结转至 以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险 ...

关于广州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州港股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-83052510 关于广州港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 2024 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 年度 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 度占用资 金的利息 | 度偿还累 计发生金 | 期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 系 | | | | 计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 额 | 资金余额 | | | | 非经营性 | 现控股股东、实 | / | | | / | / ...

I - 2024 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | s 联系电话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. hineW +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing. certified public accountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA6B0196 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州港股份有限公司(以下简称广州港)关于募集资金 2024 年度存放 与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证 工作。 广州 ...

广州港股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A座 9 层 ngcheng District, Be 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州港于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 XYZH/2025GZAA6B0199 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2024年12月31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...