证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-018 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 7 日，广州港股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十 一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议 事规则>》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办 法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规定，结合公司实际，公司决定对《公司章程 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱桂龙,1964年11月出生,中国国籍,管理学博士, 广东省优秀社会科学家,享受国务院特殊津贴。历任合肥工 业大学预测与发展研究所研究员、副教授、教授,华南理工 大学工商管理学院副院长、院长等。现任华南理工大学工商 管理学院教授、博士生导师,兼任中国科学学与科技政策研 究会常务理事、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长、 广东省经济学会副会长;广州港股份有限公司、广州银行股 份有限公司(拟上市企业)、仙乐健康科技股份有限公司(创 业板）独立董事。 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告,确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议及行使职权情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司共召开了 12次董事会、1 次股东大会, 作为公司独立董事,本人亲自出席了各项会议,未委托他人 出席会议、未缺席会议。 朱桂龙 2023年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,严格按 ...

广州港股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《广州港股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投 资者的知情权。公司董事、监事及高级管理人员应切实履行职责，加 强对募集资金的监督，保证信息披露的真实性。 第四条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司 或受控制的其他企业遵守本规定。 第二章 募集资金 ...

广州港股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州港股份有限公司（"公司"）股东大会的组织 管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《广州 港股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相 关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》和本规则的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员 均具有约束力。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-013 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于 2023 年度 与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 关联交易执行情况及 2024 年度预计的公告 独立董事认为，公司 2024 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公 司之间关联交易预计为公司生产经营所需，有利于提升公司经营效率，提高经济 效益，定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形， 不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第十一次会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 ●公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不 会对公司未来 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《关于核准广州港 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）958号）核准,广州 港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"广州港股份"）向十六 名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)股票。中国国际金融股份有限公 司(以下简称"保荐机构"或"保荐人")担任广州港股份非公开发行A股股票的保 荐机构。 | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | | 体上公告 | | | | 持续督导期间,上市公司或相关当事 人出现违法违规、违背承诺等事项 | | | | 的,应自发现或应当发现之目起五个 | 2023年度广州港股份及相关当事 | | 5 | 工作日内向上海证券交易所报告,报 | 人在持续督导期间未发生违法违 | | | 告内容包括上市公司或相关当事人出 | 规或违背承诺等事项 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体 | | | | 情况,保荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级 管理人 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-014 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于与广州港集团 财务有限公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司与广州港集团财务有限公司（下称"财务公司"）发生的关联交易均 遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产 生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、关联交易的基本情况 2022年5月，经公司2021年年度股东大会决议通过，公司与财务公司续签了 《金融服务协议》（下称"协议"），期限为2023年1月-2025年12月，财务公司 可为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。按照 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-011 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额 A 股每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第四届董事会第十一次会议审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度 利润分配预案》，公司董事 ...

一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人吉争雄,1963年出生,中国国籍,无境外居留权, 会计专业本科,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历 任中国证监会第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员 等。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙人）首席合 伙人、广东省注册会计师协会惩戒委员会委员、中国成本研 究会理事、华南理工大学 MPACC 导师,索菲亚家居股份有限 公司、广州港股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告,确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议及行使职权情况 广州港股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 吉争雄 2023 年,本人作为广州港股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规 定,忠实、勤勉地履行职责,及时了解公司生产经营和运作 情况,全面关注公司的发展状况,积极出席公司董事会、股 东大会,主动获取做出决策所需的情况和资料,运用专业知 识和经 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 肖胜方 2023 年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规定, 忠实、勤勉地履行职责,及时了解公司生产经营和运作情况, 全面关注公司的发展状况,积极出席公司董事会、股东大会, 主动获取做出决策所需的情况和资料,运用专业知识和经验 对公司发展及经营提出建议,对重大事项独立、客观地发表 意见,维护公司和股东的合法权益。现将 2023年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应参加 | 亲自出席次 | 其中:以通讯 | 缺席次 | 会次数 | | | 董事会次数 | 数 | 方式出席次数 | 教 | | | 肖胜方 | 12 | 12 | ರ | | | 在出席会议前,本人认真审阅会议材料,主动了解和获 取作出决策所需要的相关资料和情况,并与相关人员进行 ...