证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-072 长春英利汽车工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公 告编号：2024-073）。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。并于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议，应出席本 次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权 昌先生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关法律、法规、规范性文件的规定。 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-073 长春英利汽车工业股份有限公司 关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目名称："研发及检测中心建设项目"。 结项后节余募集资金安排：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发及检测中心建设 项目"节余募集资金合计人民币 819.29 万元（包含累积理财收益和利息）， 用于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"高性能挤出型 材和零部件生产基地建设项目"，最终金额以资金转出当日专户的实际金额 为准。 本次首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项 已经公司第五届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，本次节余募集资金用于其他募投项目事项无需提交公司股东大会审议。 本次事项系根据 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-075 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为佛山英利担保金额为6,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为佛山英利提供的担保余额为14,000.00万元人民币（不含本次）。 2、本次为天津英利担保金额为5,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为天津英利提供的担保余额为9,000.00万元人民币（不含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司： 1、佛山英利汽车部件有限公司（以下简称"佛山英利"） 2、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 1 、 佛 山 英 利 成 立 于 2012 年 04 月 2 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-071 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024- 073）。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 12 月 27 日以 通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第四次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实 际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性 文件的规定。 二、董 ...

证券简称：英利汽车 证券代码：601279 编号：2024-006 长春英利汽车工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中信证券股份有限公司 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源于公司首次公开发行及 2022 年度向特定对象发行 股票部分暂时闲置的募集资金。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划， 公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 关于长春英利汽车工业股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春英 利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）首次公开发行股 票并上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，就英利汽车使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风 险及确保不影响募投项目实施的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金进行 现金管理，以 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-068 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司经营发展需要，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。同意为公司控股子公司提供以下 担保： 为控股子公司即被担保人林德天津向债权人中国银行股份有限公司天津宝 坻支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保总金额限额为人民币12,000.00 万元。 ● 被担保人名称： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司林德英利 （天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为林德天津担保金额为12,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公司 已实际为林德天津提供的担保余额为39,000.00万元人民币（不含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-070 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 本次业绩说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：林上炜先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-067 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 长春英利汽车工业股份有限公司 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 现金管理金额：现金管理产品单日最高余额不超过 1.80 亿元（人民币，下 同） 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型存款类产品 现金管理期限：自 2024 年 10 月 30 日起至 2025 年 10 月 30 日 第五届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次事项无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可 抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-069 长春英利汽车工业股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十 大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，维护公司全体股东利益，增 强投资者信心和获得感，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了公司2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并经2024年10月30日召开的公司第五届董事会 第三次会议审议通过，具体方案如下： 一、聚焦主业，稳步提升经营质量 公司专注于实现汽车零部件的轻量化，主营业务为车身结构零部件及防撞系 统零部件的设计、研发、制造及销售。公司经过多年的努力，已掌握轻量化前沿 技术，并成为专业的轻量化解决方案提供商。在材料方面，经历了从高强钢、超 高强钢、铝合金板材及 ...