公司代码：601279 公司简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，现将履职情况汇报如下： 长春英利汽车工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件规定及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》等的有关制度规 定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会 委员的作用，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事孟焰、王军和董事林启彬，审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事孟焰担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员 2023 年第一次 会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，孟焰、王军和林启彬 3 名委员参会。会议由董事会审计委员会主任委员孟焰主持，会议审议通过《202 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司""上市公司"）首次公 开发行股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对英利汽车 2023 年度（以下简称"本年度"） 募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-023 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，长春英利汽车工业股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年度募集资金的存放与 实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 ...

独立董事：孟焰 王军 张宁 四、日常关联交易有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按 照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情况，独立董事一致同意上述日常关联交易。 - 1 - （此页无正文，为长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的专门会议决议及独立意 见的签字页） 长春英利汽车工业股份有限公司独立董事 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计的专门会决议及独立意见 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事根据有关规定， 于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事专门会议。作为公司 的独立董事，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规 定，本着勤勉尽职的原则，认真审核了相关资料，就公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计相关事项进行审议并发表独立意见： 二、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 | | | | 一、内部控制审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | | 二、执业资格证书 … | 유목후 AIKZ5XH79C0 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-201 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司)2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmm//ac 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是英利 汽车公司董事会的责任。 天健 通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

长春英利汽车工业股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年度末执业 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 长春英利汽车工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和 与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董 事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得 从事投资者关系活动。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质，具有下列情形之一的人士不得担任 公司董事会秘书： (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-019 长春英利汽车工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），长春英利汽 车工业股份有限公司（以下简称"公司"、"英利汽车"）由主承销商中信证券 股份有限公司采用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 5.33 元 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币 487,869,973.24 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，实 际募集资金净额为人民币 478,159,024.44 元。募集资金已由主承销商于 2023 年 12 月 14 日汇入公司开立的募集资金账户。2023 年 12 月 15 日，募集资金到位情 况已经天健 ...