中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李艳梅 | 联系电话：010-6083 3081 | | 保荐代表人姓名：黄新炎 | 联系电话：010-6083 3016 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2021］277 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2021 年 4 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,942.53 万股，每股发行价格为 2.07 元，募集资金总额为 30,931.04 万元，扣除各类发行 费用之后实际募集资金净额 24,926.07 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2021 年 4 月 9 日对长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"普华永道中天验字验字［2021］第 0385 号" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,318,133,215.36, representing a year-on-year increase of 4.39% compared to ¥5,094,269,390.59 in 2022 [25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥101,500,928.05, a significant increase of 73.89% from ¥58,369,678.00 in 2022 [25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥506,514,248.68, up 97.50% from ¥256,464,618.00 in 2022 [25]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥8,428,156,323.49, reflecting a 6.28% increase from ¥7,929,951,648.98 at the end of 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.070, an increase of 79.49% compared to ¥0.039 in 2022 [26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.72%, up from 1.58% in 2022, indicating improved profitability [27]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,415,166,703.36 in Q4 2023, contributing to a total annual revenue growth [28]. - The total profit reached 12,926.90 million yuan, reflecting a significant growth of 50.06% compared to the previous year [34]. - Net profit attributable to shareholders was 10,150.09 million yuan, marking a 73.89% increase year-on-year [34]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.20 per share, totaling CNY 31,715,719.70, which represents 31.25% of the net profit attributable to shareholders [6]. - The company will not conduct any other forms of profit distribution besides the proposed cash dividend for the year [6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval at the annual shareholders' meeting [6]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return plan [154]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm [5]. - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its responsible personnel [5]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees [9]. - The company has established a comprehensive internal control system, which was independently audited and deemed effective by Tianjian Accounting Firm [163]. - There are no significant deficiencies in the internal control system reported during the period [160]. Research and Development - The company increased its R&D investment and was recognized as a provincial-level enterprise technology center in 2023 [36]. - The company has developed over 100 lightweight components for domestic joint ventures and independent brand manufacturers, showcasing its strong R&D capabilities [50]. - The company has a comprehensive R&D center that provides engineering feasibility analysis and lightweight design services, improving product quality and reducing development costs [53]. - The company’s total R&D expenditure was 215.709 million RMB, representing 4.06% of total operating income [73]. - Research and development expenses rose by 9.59% to CNY 215,708.97 million, indicating increased investment in new technologies [59]. Market and Industry Trends - Revenue from new energy vehicle supplies accounted for 26.79% of total operating revenue in 2023 [35]. - The automotive industry saw a production and sales volume of 3,016.1 million and 3,009.4 million vehicles respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12% [42]. - New energy vehicle production and sales exceeded 900,000 units, achieving a year-on-year growth of 35.8% and 37.9% [42]. - The automotive parts industry continues to show significant growth potential, supported by favorable government policies and an improving innovation environment [80]. - The market for new energy vehicles (NEVs) surpassed 9 million units in production and sales, capturing over 30% market share, marking a significant transformation in the global automotive industry [97]. Corporate Governance - The company has established an independent governance structure, ensuring that the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board operate according to the Company Law and Articles of Association [119]. - The company is committed to maintaining independent business decision-making capabilities, ensuring no conflicts of interest arise from related party transactions [119]. - The company has a structured remuneration decision process for directors and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations [136]. - The company has a strong emphasis on corporate governance, with independent directors providing oversight and guidance [129]. Environmental Responsibility - The company invested 6,638,500 RMB in environmental protection measures during the reporting period [165]. - The company does not fall under the category of key pollutant discharge units and complies with national and local environmental regulations [166]. - The company has established a comprehensive environmental management system in accordance with ISO 14001:2015 standards, enhancing environmental awareness among employees [173]. - The company has successfully reduced energy consumption through the adoption of green electricity sources such as hydropower, solar power, and wind power [175]. - The company has implemented energy-saving equipment upgrades, achieving energy savings of approximately 20% to 30% by converting to servo motors and improving energy management systems [176]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which are detailed in the management discussion section [10]. - The company faces risks related to industry development, market competition, and policy changes that could impact operations [105]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for steel and aluminum, significantly impact production costs, affecting gross margin and profitability [107]. - The company is implementing strategies such as cost pressure transmission, lean production, centralized procurement, and strategic partnerships to mitigate raw material price risks [107]. Employee and Talent Management - The company has a structured salary management system that includes various components such as basic salary, performance pay, and allowances, aimed at attracting and retaining talent [149]. - The company has a total of 499 technical staff and 127 financial personnel among its employees [148]. - The company conducted training programs for employees to enhance skills and knowledge, aligning with its development goals [150]. - The company has established a talent management and training mechanism, promoting internal selection and external recruitment to strengthen its workforce [181]. Shareholder Relations - The company maintains a commitment to investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure to protect shareholder interests [177]. - The company has committed to not transferring or managing its shares for 36 months post-IPO, ensuring stability for investors [187]. - The company plans to initiate stock buyback measures if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within 3 years post-IPO [192]. - The company will notify relevant authorities and disclose information before implementing any stock buyback plans [193].

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度审计报告 目 曼 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | --- | | (一) 合并及母公司资产负债表 …………………… 第 6-7 页 | | …… (二)合并及母公司利润表 … | | (三) 合并及母公司现金流量表 …………………………………………第 10-11 页 | | (四) 合并及母公司所有者权益变动表 ………………………… 第 12—13页 | | ···· 第 14-107 页 三、财务报表附注 … | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//scc.mof.gov.com/ 四、执业资格证书……………………………………………………………第 108―111 页 天健审〔2024〕1-202 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog t and 目 曼 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ………………………… 第 1-- 2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—12 页 | 三、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 13-16 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第 13 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………………第 14 页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-203 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用,不得用作任何 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-021 长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2024 年 3 月 29 日，第二届监事会第二十二次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-031 长春英利汽车工业股份有限公司 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明 1、本次计提的信用减值损失为应收票据、应收账款、应收款项融资及其他 应收款 关于2023年年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和长春英利汽车工 业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司2023年1月1日至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相 应计提减值损失。2023年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币 3,722.49万元。具体情况如下： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期 - 1 - ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孟焰先生，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1982 年 9 月至今在中央财经大学会计学院任职；主要任职包括中央财经 大学会计学院教授、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限 公司独立董事，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估， ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-027 长春英利汽车工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议及第二届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健 为公司提供 2024 年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年度末合伙人数量 238 人 上年度末执业人员数 量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-020 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 3 月 29 日 以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，应出席本次会议的董事 7 人， 实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 - 1 - 英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 该议案尚须提交公 ...

董事会审计委员会工作细则 长春英利汽车工业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长 春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名， ...