三、执业资格证书……………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 长春英利汽车工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 t and the first 目 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第 3 页 总是查 98V7KTL34 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（best be 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-204 号 本报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英利汽车公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英利汽车公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-031 长春英利汽车工业股份有限公司 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明 1、本次计提的信用减值损失为应收票据、应收账款、应收款项融资及其他 应收款 关于2023年年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和长春英利汽车工 业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司2023年1月1日至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相 应计提减值损失。2023年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币 3,722.49万元。具体情况如下： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期 - 1 - ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"）首次公开发行股票并 上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对英利汽车 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项发表核查意见 如下： 一、关联交易具体内容 | 关联交易类别 | 关联人 | 年预 2023 | 年实际 2023 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 发生金额 | 额差异较大的原因 | | 向关联人购买商品 | 成都友利 | 3,000 | 3,379 | - | | | 林德维曼 | 1,500 | 4,355 | 客户新项目增加，导致 相对采购额增加 | | | ...

董事会审计委员会工作细则 长春英利汽车工业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长 春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名， ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-027 长春英利汽车工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议及第二届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健 为公司提供 2024 年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年度末合伙人数量 238 人 上年度末执业人员数 量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张宁女士，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国汽车工程学会副秘书长；2018 年 1 月至 2023 年 12 月，任中国汽车工程学会专务秘书长；现任公司独立董事、苏州绿控传动 科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 58 | | 第十二章 | 附则 58 | 长春英利汽车工业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春英利汽车工业有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新 区分局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91220101794411636Q《企业法 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-022 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税），长春英利汽车工业 股份有限公司（以下简称"公司"）本年度不进行资本公积金转增股本，不送红 股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，董事会认为本次方案符合公司章程规定的利润分 配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《长春 英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设 立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数 ...