证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 1 资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 议案一《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》 7 | | 议案二《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 8 | | 议案三《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 9 | | 议案四《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 10 | 2 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》、《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须 知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 ...

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日使 用暂时闲置募集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买了 1 笔企业大额 存单产品。2024 年 7 月 3 日，该笔大额存单到期赎回，公司收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得理财收益人民币 70,833.33 元。上述产品本金及收益均已 归还至募集资金账户。具体如下： 单位：人民币 万元 | 序 | 受托人 | 产品 | 产品名称 | 购买 | 年化 收益 | 起息日 | 到期赎 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 类型 | | 金额 | | | 回日 | 金额 | | | | | | 交通银行 | | 率 | | | | | | | 交通银行 | | 股份有限 | | | | | | | | 1 | 股份有限 | 大额 | 公司 2024 | 5,000.00 | 1.70% | 2024-6-3 | 2024-7-3 | 5,000 ...

证券简称：英利汽车 证券代码：601279 编号：2024-004 长春英利汽车工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-049 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 2、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 3、青岛英利汽车部件有限公司（以下简称"青岛英利"） 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 6、本次为宁波英利担保金额为2,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为宁波英利提供的担保余额为9,000.00万元人民币（不含本次）。 5、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） 6、宁波英利汽车工业有限公司（以下简称"宁波英利"） 7、上海鸿汉英利汽车部件有限公司（以下简称"上海鸿汉"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为林德天津担保金额为6,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为林德天津提供的 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-047 长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 同意提名王艺凝女士、李士光女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-048）。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2024 年 6 月 24 日，第二届监事会第二十四次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-050 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

长春英利汽车工业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 附件：简历 侯权昌，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司生技部科长；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任 公司模具部副理；2014 年 12 月至 2015 年 1 月任公司生技部副理；2015 年 2 月 至 2016 年 7 月任公司生技部经理；2016 年 8 月至 2018 年 4 月任公司宝鸡分厂 高级经理；2018 年 5 月至 2020 年 10 月任公司经营管理室经理；2020 年 10 月至 2023 年 1 月任公司制造工程经理；2023 年 1 月至今任公司运营中心设备经理； 2018 年 7 月至今任公司监事会主席。 侯权昌先生未持有本公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志东，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事 会提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人于2015年9月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上市公司高级管理人员培训结业证，证书编号：1506414638号。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人宋健，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会 提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人于2010年11月参加上海证券交易所举办的第十五期独董任职资格培训班学 习，并取得上海证券交易 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 6 月 24 日 以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-046 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第五届董 ...