证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-060 长春英利汽车工业股份有限公司 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 3 年度财务报告及内部控制审计机构。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2023 年 1 1 月 20 日，第二届监事会第十九次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-061 长春英利汽车工业股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 2、原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，长春 英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）前任会计师事务所普华已连续多 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性并结合 公司实际情况，公司拟变更会计师事务所，改聘天健为公司 2023 年度财务报告 以及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 公司于 2023 年 11 月 20 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议，应出席本次会议的董 事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 2023 年 11 月 21 日 经公司审计委员会事前审核并提议，董事会同意聘请天健会计师事务所（特 殊普通 ...

| | | 目前正处于发行准备阶段。公司将根据市场情况，按照批复 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规 | | | | | | | 定期限内办理本次向特定对象发行 股股票的相关事项。 A | | | | | | | 此次定增募投项目将扩大公司生产经营规模，提升服务 | | | | | | | 能力与促进产业化升级，有助于公司进行设备升级改造，优 | | | | | | | 化资源配置，有助于进一步提升生产自动化水平、扩大生产 | | | | | | | 经营规模、促进公司产业化升级，满足业务发展需要。谢谢！ | | | | | | | 问题 4：公司以往采购的主要原材料为车用钢材、铝材、 | | | | | | PP | 类材料等，随着对新能源汽车零部件的布局，会有哪些 变化？ | | | | | | | 答：您好！公司主营业务为车身结构零部件及防撞系统 | | | | | | | 零部件的设计、研发、制造及销售。原材料主要为钢材、铝 | | | | | | | 材、PP 类材料，目前原材料 ...

证券简称：英利汽车 证券代码：601279 编号：2023-005 长春英利汽车工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 时间 2023年11月16日 上午9:00-10:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：林上炜先生 上市公司接待人员 财务总监：许安宇先生 姓名 董事会秘书：苗雨先生 独立董事：张宁女士 公司于 2023 年 11 月 16 日上午 9:00-10:00 在上海证券 交易所上证路演中心召开了“2023年第三季度业绩说明会”， 与投资者进行沟通和交流。主要内容如下： 问题 1：请问公司在新能源车型上有哪些产品？ 答：您好！公司的主营业务为车身结构零部件及防撞系 统零部件的设计、研发、制造及销售，主要产品包含金属零 部件和非金属零部件两大类，金属零部件包括仪表板骨架、 防撞梁、门槛、EV 电池下壳体以及其他车身冲压件等；非 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-058 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-055 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 除延长上述有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023 年 11 月 15 日以通讯方式召开第四届董事会第十九次会议，应出席本次会议的董 事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-056 长春英利汽车工业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已取得中国证券监督管理 委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的同意注册的批复，目前正处于发行准备阶段， 根据公司 2022 年 12 月 1 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司本次 发行决议的有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 内，该项决议有效期即将届满。 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2023 年 11 月 15 日，第二届监事会第十八次会议以现场方式召开，应出席本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 召开第四届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述 股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的有效期为 12 个月，自 发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。 公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已取得中国证券监督管理 委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的同意注册的批复，目前正处于发行准备阶段， 根据公司 2022 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 长春英利汽车工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-054 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过长春英利汽车工业股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 IR@engley.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 （二）会议召开地点：上证路演中心 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 9:00-10 ...