| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | 三、财务报表附 ...

百隆东方股份有限公司 独立董事工作细则 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指符合有关法律、法规和公司章程规定条件，不在公司 担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 （草案） 二零二四年四月 1 百隆东方股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,为进一步完善百隆东 方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及管理层的约束和监督机制，保护公司、中小股东及债权人的利益，促 进公司的 ...

百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 | 关于我们 3 | | --- | | 关于本报告 4 | | 环境信息 5 | | 环境管理 5 | | 资源使用 8 | | 绿色产品 8 | | 社会信息 12 | | 员工权益保护 12 | | 职业健康与安全 14 | | 员工培训与发展 17 | | 产品责任 18 | | 产品质量与安全 18 | | 客户服务 19 | | 产品与服务创新 20 | | 供应链责任 23 | | 治理信息 24 | | 社会责任管理 24 | | ESG 治理 24 | | 公司治理 27 | | 投资者关系 28 | | 风险与内控 29 | | 商业道德与反腐败 30 | | 总结 31 | 百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于我们 百隆东方股份有限公司（以下简称"百隆东方"、"百隆"、"公司"、"企业"） 是一家集研发、生产、销售色纺纱于一体的外商投资股份制企业，总部位于浙江 宁波，公司实际控制人于 1989 年开始从事色纺纱的生产经营，经三十多年发展， 百隆已 ...

百隆东方股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 景 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表 …………………………………………第 3—5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第 6 页 | | (二) 本所会计师事务所执业证书复印件 ……………………………… 第 7 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………………… 第 8 页 | | (四) 本所注册会计师证书复印件 ……………………………………第 9-10 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.vgv.cn）"讲行者 (http:/ 报告编码:浙2 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1894 号 百隆东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了百隆东方股份有限公司(以下简称百隆东方公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-009 百隆东方股份有限公司关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下： 单位：元人民币 | 业务种类 | 发生金额 | | --- | --- | | 银行授信 | 0.00 | | 存款业务 | 597,726,029.53 | | 理财业务 | 0.00 | | 融资业务 | 0.00 | 一、关联交易概述 2023年4月12日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满 足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司 2024年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称"通商银行"）办理银行 综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。 通商银行系本公司参股子公司（持股比例为 9.4%），同时公司向通商银行 董事 ...

百隆东方股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财 务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在 2023 年度审计工作中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年度天健所在资 质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-012 百隆东方股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开公司第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议 案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司 章程》的相关条款，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司对外担保应当取 | 第四十一条 公司对外担保应当经 | | 得出席董事会会议的2/3以上董事同 | 全体董事过半数审议通过及取得出席董 | ...

一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的 议案》 百隆东方股份有限公司 第五届董事会审计委员会第六次会议相关议案的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为百隆东方股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会审计委员会委员，对公司第五届董事会审计委员会 第六次会议审议的相关事项经认真审议，发表如下的审核意见： 我们审议了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告 真实、全面反映了公司内部控制体系运行成果。公司不存在内部控制重大缺陷， 且已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面均保持了有 效的内部控制。 三、《2023 年年度报告》全文及其摘要 我们审议了公司 2023 年年度报告全文及其摘要，认为公司 2023 年年度报 告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次年报提交公司董事 会审议。 （以下无正文，为百隆东方股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议 相关议案审核意见之签字页） 审计委员会成员（签字）： 陈春波、杨燿斌、夏建明 2024 年 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-011 百隆东方股份有限公司 关于2024年度开展棉花期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 1 交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称 "公司"）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受 国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价 格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的 影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定 2024年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。 交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货； 境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。 交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全 年采购计划，决定公司2024年度用于棉花期货业务的交易保证金 最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使 用。 已履行及拟履行的审议程序：《关于2024年度开展棉花期货业务 的议案》已由公司第五届董事 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-013 百隆东方股份有限公司关于2024年度公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开公司第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议了《关于2024年 度高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案》《关 于2024年度监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 适用范围 公司现任董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之 日止。 三、 薪酬（津贴）方案 （一）董事薪酬（津贴） 董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。 1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计 和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。 公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并 结合公司 ...