百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2024年12月31日，母公司累 计以前年度未分配利润931,230,784.04元。 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，即以2024年12月31日总股本1,499,569,000股为基数，向全体股 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-006 百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 司（含 | A、B | 股） | 审计收费总额 7.20 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计情况 | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | | | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | | 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 | | | | | | 商务服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | | | | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 5 ...

2025 年度使用自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、本年度委托理财概述 （一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常 生产经营的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有 资金的使用效率，增加现金资产收益。 （二）投资金额及投资期限：未来 12 个月内用于委托理财的最高额度不超 过 30 亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。 （三）资金来源：闲置自有资金 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-009 百隆东方股份有限公司关于 （四）投资方式：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业 务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买 债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。 二、审议程序 1 投资种类：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业 务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投 资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的 ...

百隆东方股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 | 业，租赁和商务服务业，金融业，房地 | | | --- | --- | | 产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | | | 业，农、林、牧、渔业，文化、体育和 | | | 娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮 | | | 业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 并提交公司 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年度股东大 会审议通过该议案。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和百隆东方股份有限公司（以下简称 "公司"）之《公司章程》《审计委员会工 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-011 百隆东方股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开公司第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》 （2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的相关条款进行 修订。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 百隆东方 ...

百隆东方股份有限公司审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员 会运作指引》《股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计 委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议： （一）2024 年 4 月 9 日召开了第 1 次会议，审议并通过了以下议案：1、审 议《百隆东方 2023 年度财务工作报告》；2、审议《百隆东方 2023 年度审计报 告》；3、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机 构的议案》；4、审议《2023 年度审计委员会履职情况报告》；5、审议《2023 年 度内部控制评价报告》；6、审议《关于 2023 年年度报告》全文及摘要；7、审议 《关于天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日召开了第 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-007 百隆东方股份有限公司关于 2025 年度对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）因公司生产发展需要，公司拟于 2025 年度为全资控股子公司提供总 额不超过 83.06 亿元的保证担保，同意自 2024 年度股东大会通过本议案之日起 12 个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署 《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。同时根据实际经营需 要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂， 具体明细如下： 1 被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百 隆澳门离岸商业服务有限公司 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额 83.06 亿元人民币 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 方 | 最高额度担保 | 担保额占上市公 | 是 | ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-012 百隆东方股份有限公司关于制定《2025 年估值提升计划》 暨"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所于2024年3月发起 "提质增效重回报"的行动倡议，切实提升本公司的投资价值，真心实意回报 投资者，公司特制定以下《2025年度估值提升计划》： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股 股东的净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公 司估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。 百隆东方股票自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价连 续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年 ...

| 审计说明 … | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 三、附件 … (一) 本所营业执照复印件………………………………………… 第４页 (二) 本所会计师事务所执业证书复印件…………………………… 第５页 (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………… 第6页 (四) 本所注册会计师证书复印件 ……………………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于百隆东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕4871 号 百隆东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了百隆东方股份有限公司(以下简称百隆东方公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-013 百隆东方股份有限公司关于2025年度公司董事、高级管理 人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开公司第 五届董事会第十五次会议，分别审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议 案》《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 适用范围 公司现任董事（含独立董事）、高级管理人员。 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之 日止。 三、 薪酬（津贴）方案 （一）董事薪酬（津贴） 董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金 1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计 和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。 公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并 结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 二、 适用期限 2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据， ...