2024 年 6 月 28 日 要点 | --- | --- | --- | |------------|-------|-------| | | | | | | | | | 收益表现 | | | | | | | | | | | | % | 1M | | | 相对 | 3.25 | | | 绝对 | -1.75 | | | 资料来源： | Wind | | 当前价/目标价：5.15/6.75 元 作者 分析师：唐佳睿 CFA FCPA(Aust.) ACCA CAIA FRM 执业证书编号：S0930516050001 021-52523866 tangjiarui@ebscn.com 分析师：孙未未 执业证书编号：S0930517080001 021-52523672 sunww@ebscn.com 分析师：朱洁宇 执业证书编号：S0930523070004 021-52523842 zhujieyu@ebscn.com 股价相对走势 | --- | --- | --- | |-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

3、2021年3月12日至2021年3月23日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务 进行了公示。在公示期内，公司监事会和证券部均未收到任何异议，无反馈记录。 2021年3月25日，公司披露《监事会关于2021年第二期股票期权激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2021-022)。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票期权拟行权数量：857.6004万份 行权股票来源：公司回购的本公司A股普通股股票 1、2021年3月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公 司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案， 独立董事发表了独立意见。 2、2021年3月12日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公 司<2021 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-023 经审核，监事会认为： 由于公司已经实施了2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管 理办法》《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司对授予的 股票期权的行权价格进行调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不 存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整，股票 期权行权价格由2.73元/股调整为2.43元/股。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。具体内容详 见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号： 2024-024）。 百隆东方股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024年6月17日在公司会议室以现场表决方式召 ...

2021 百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月17召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年 第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》等相关议案。根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件和《百隆东方股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司监事会对本次 可行权激励对象进行审核，并发表核查意见如下： 经核查，我们认为： 百隆东方股份有限公司监事会 公司2021年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权激励对象的考核结 果均满足行权条件，且真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况。激励对象 不存在依据法律、法规、规范性文件及《2021年第一期股票期权激励计划(草 案)》不得行权的情形。 2024年6月17日 因此，监事会同意本次符合条件的2名激励对象行权，对应可行权数量合计 160万份，行权价格为2.43元/股。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 百隆东方股份有限公司 2021 年第一期与第二期股票期权激励计划 股票期权行权相关事项 之 法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 百隆东方股份有限公司 2021 年第一期与第二期股票期权激励计划 股票期权行权相关事项 之 法律意见书 致：百隆东方股份有限公司 根据百隆东方股份有限公司（以下简称"百隆东方"、"公司"）与国浩律师 （杭州）事务所（以下称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受百隆东 方的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票期权拟行权数量：160万份 行权股票来源：公司回购的本公司A股普通股股票 1、2021年2月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 <2021年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》等议案，独立董事发 表了独立意见。 2、2021年2月8日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 <2021年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年第 一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 3、2021年2月9日至2021年2月18日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行 了公示。在公示期内，公司监事会和证券部 ...

因此，监事会同意本次符合条件的158名激励对象行权，对应可行权数量合 计857.6004万份，行权价格为2.83元/股。 百隆东方股份有限公司监事会 2024年6月17日 2021 百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月17日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件和《百隆东方股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司监事会对本 次可行权激励对象进行审核，并发表核查意见如下： 经核查，我们认为： 公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权激励对象的考核结 果均满足行权条件，且真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况。激励对象 不存在依据法律、法规、规范性文件及《2021年第二期股票期权激励计划(草 案)》不得行权的情形。 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公 1 司<2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》等议 案。 5、2021年2月26日，公司披露《关于2021年第一期股票期权激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2021-012)。 6、2021年3月12日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事发 表了独立意见。 2024年6月17日，百隆东方股份有限公司(以下简称"公司"或"百隆东方")第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于调整 公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价 ...