百隆东方股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规 定，制订本制度。 第二章 信息披露义务人及其信息披露中的职责 第七条 公司证券事务部门为公司信息披露管理部门，负责公司信息披露 事务管理。 第二条 本制度由董事会负责建立，并保证本制度的有效实施，从而确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大事件，公司应当立即将该重大 事件的情况向证券监督管理机构（以下简称"中国证监会"）和证券交易所报 送临时报告，并予公告。 第四条 本制度项下信息披露义务人依法披露信息，应当在证券交易所的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券 交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易 ...

百隆东方股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 为了加强百隆东方股份有限公司（以下简称公司）重大经营与投资决策管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以 及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第二条 总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核 批准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 公司运用资产进行购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子 公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含 对控股子公司担保等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与 或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等应经总经理办公会充分讨论 通过后，如在总经理权限范围内的项目由总经理批准实施；如超过总经理权限， 应报董事会讨论通过 ...

百隆东方股份有限公司 境外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资管 理，规范投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》和《企业 境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令 2017 年第 11 号）、《境外投 资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）等国家法律、法规和规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司境外投资特点，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司境外投资的原则、决策程序和管理流程等内容。 适用于公司及子公司的境外投资项目。子公司是指公司纳入合并报表范围内的 全资、控股及有控制权的企业。 第三条 境外投资是指公司及子公司在我国境外以及香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区的长期股权投资、固定资产投资和其他投资。 第四条 公司境外投资须符合以下原则，并遵循公司相关规章制度：遵循 国家境外投资指引，符合国家境外投资产业政策；遵守投资所在国（地区）法 律和政策，符合其投资产业发展方向，尊重当地习俗；符合公司国际化发展方 向，实现全球资源配置，提高国际竞争力；不得设立承担无限责任的经营实体。 第二章 境外投资 第五条 境外长期股 ...

百隆东方股份有限公司 百隆东方股份有限公司 章 程 （草案） | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第一节 合并、分立、增 ...

百隆东方股份有限公司 防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用百隆东方股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《百隆东方股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联人垫付、承担工资、福利、保险、 广告等费用、成本和其他支出； （二）有偿或无偿、直接或间接拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及 其他关联人使用（含委托贷款）； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联人进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联人开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是 ...

百隆东方股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上 海证券交易所（下称"上交所"）其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 1 第六条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的 基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《百 隆东方股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 百隆东方股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不 ...

2025 年 8 月 4 日 百隆东方股份有限公司第五届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，百隆东 方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董 事会审议的第六届董事会董事候选人的个人履历及任职资格等相关材料进行审 查，并发表意见如下： 本次拟提名的公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任 职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》等法律 法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监 会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 我们一致同意提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良为公司第六届 董事会非独立董事候选人；提名夏建明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会独 ...

百隆东方股份有限公司独立董事提名人声明 提名人百隆东方股份有限公司董事会， 现提名夏建明为百隆 东方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解 被提名人职业、 学历、职称、 详细的工作经历、 全部兼职、 有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任百隆东方股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明) 。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与百隆东方 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如 下： 1 (三) 中共中央纪委、 教育部、 监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； (四) 其他法律法规、 部门规章、 规范性文件和上海证券交 易所规定的情形， 三、 被提名人具备独立性，不属于下列情形： (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父 母、 子女、 主要社会关系 (主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐 妹的配偶、 配偶的父 母、 配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、 子女配 偶的父母等) ; (二) 直接或间接持有上市公司 已发行股份 1%以上或者是 上市公司前10 名股 东中的自然人股东及其配偶、 父母、 子女 ...

百隆东方股份有限公司独立董事候选人声明 本人余毓，已充分了解并同意由提名人百隆东方股份有限公 司董事会提名为百隆东方股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父 ...