百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 盖永久 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社常务理事；山东省棉麻公司 副 总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021 年 8 月起内退。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略决策 委员会委员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》的要求。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会情况 2023年度，作为公司独立董事，本人积极履职、勤勉尽责，在公司召开董事 会及股东大会审议有关议案前夕及会议期间，认真审阅会议议案，积极了解议案 相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥了积极作用，对报告 ...

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2024年4月12日召开第五届董 事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任朱燕璐担任公司证券事务代表，任期与公司第 五届董事会任期一致。 朱燕璐女士简历： 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-016 百隆东方股份有限公司关于公司证券事务代表辞职暨聘任 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司证券事务代表金一的辞呈，因个人原因向公司 董事会申请辞去公司证券事务代表的任职。 百隆东方股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 朱燕璐 女士，2000年10月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2023 年8月至今，担任百隆东方股份有限公司证券部证券助理。 特此公告。 ...

百隆东方股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全百隆东方股份有限公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 会根据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数 为 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员 担 ...

百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —陈春波 本人陈春波，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科， 中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正 源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分 所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任 ...

（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告 百隆东方股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 经 2023 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。2023 年 5 月 12 日，公司 2022 年度股东大会审议通过该议案。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-005 百隆东方股份有限公司 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股 东大会审议。 2、审议通过公司《2023年度财务工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股 东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 和材料于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日在公司总部 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人， 由监事会主席朱小朋先生召集和主持，监事钟征远先生、潘超先生出席本次会议。 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形 成决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 年度的 ...

百隆东方股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 ...

百隆东方股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《百隆东方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事 ...

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交 公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 百隆东方股份有限公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事 2024 年第一 次专门会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日 通过邮件形式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 经推举本次专门会议由独立董事陈春波女士主持，会议召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。与会独立董事对以下议案内容进行了审议及表决： 一、审议通过《关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案》 为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公 司计划于2024年度继续委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称"通商银 行"）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公 司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。 通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-004 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024年4月12日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2024年 4月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应 到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。本 次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： （一）审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大 会审议。 （二）审议通过公司《2023年度财务工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该 ...