| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议的通知于 2024 年 3 月 22 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午以现场方式召 开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高 管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 1 利群商业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 2 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于调整不向下修正"利群转债"转股价格期限的议案》 鉴于目前公司二级市场股价表 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 29 日（星期五） 可转债除息日：2024 年 4 月 1 日（星期一） 可转债付息日：2024 年 4 月 1 日（星期一） 票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年（本 期）1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （一）债券名称：利群商业集团股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：利群转债 （三）债券代码：113033 （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券 （五）发行规模：人民币 180,000 万元 （六）发行数量：1,800 万张 （七）票面金额和发行价格：每张面值人民币 100 元，按面值发行。 （八）债券期限：自发行之日起六年，即 2020 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于利群商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：利群商业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受利群商业集团股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文 件以及现行有效的《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，指派律师出席了公司于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意 见书。 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-002 利群商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,147,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.8703 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长、总裁徐 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 206,000 元"利群转债"已 转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，因转股形成的股 份数量累计为 29,329 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。 （一）"利群转债"转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。在 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，未有"利群转债"转换成 1 公司股份，本次因转股形成的股份数量为 0 股。 （二）截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"利群转债"金额为人民币 1,799,794,000 元，占"利群 ...

利群商业集团股份有限公司拟承租物业项目涉及的 利群集团股份有限公司及子公司持有的商业地产租金 市场价值 资 产 评 估 报 告 0 O 0 0 0 O O : 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 利群商业集团股份有限公司拟承租物业项 目涉及的利群集团股份有限公司及子公司 o O 0 持有的商业地产租金市场价值 资产评估报告 [2023]德所评字第 106 号 青岛德铭资产评 古有 版公司 青岛德铭资产评估有限公司 Qingdao Deming Assets Appraisal Co., Ltd o 0 O O 0 0 0 0 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737080044202300130 | | --- | --- | | 合同编号: | 德铭合同(2023)第0106号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | [2023 德所评字第106号 | | 报告名称: | 利群商业集团股份有限公司拟承相物业项目涉及的 利群集团股份有限公司及子公司持有的商业地产相 | | | 金市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 232.85 ...

利群股份 601366 2024 年第一次临时股东大会会议资料 利群商业集团股份有限公司 2024 年 1 月 8 日 利群股份 601366 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议须知 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大 会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期及时间 现场会议召开日期：2024 年 1 月 8 日星期一 15:00 股权登记日：2024 年 1 月 3 日星期三 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 二、会议议程 ...

利群商业集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 - 1 - | 第一章 | 总则 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 8 - | | 第一节 | | 股东 | - | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | | - | 21 - | | 第一节 | | 董事 | - | 21 - | | 第二节 | | 董事会 ...

利群商业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 第五条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。独立董事每年在公司的现场工 作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独 立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理 层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构 沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） 符合本制度第 ...