| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 15 日，利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会，会 议就公司职工代表董事人选的事宜进行讨论，经民主表决，选举李卫红女士为利 群商业集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 1 附件： 李卫红女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。2003 年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业 员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011 年 5 月至 2011 年 12 月担任瑞尚贸易总经理助理，2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任福兴祥商品 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-028 利群商业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,508,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8391 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 1 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生 ...

致：利群商业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受利群商业集团股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及现行有效的《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月16日召开的 2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及上海证券交易所网站（ht ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议的 通知于 2025 年 5 月 9 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午以现场结合通讯方 式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由徐瑞泽女士主持。公司高管 列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规 及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》 现推选徐瑞泽女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

利群股份 601366 2024 年年度股东大会会议资料 利群商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 （三）会议召开的日期及时间 （二）股东大会的召集人：公司董事会 现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日星期五 15:00 2025 年 5 月 16 日 利群股份 601366 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 一、会议召开基本情况 股权登记日：2025 年 5 月 9 日星期五 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 二、会议议程 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于公司 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000万元~30,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 30,323,987股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.32% | | 累计已回购金额 | 151,264,402.71元 | | 实际回购价格区间 | 4.30元/股~5.15元/股 | 一、回购股份的基本情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-079）。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，利群商业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司副董事长、总裁徐瑞泽女士，独立董事孙建强先生，财务总监胥德才先 生，董事会秘书吴磊先生将以在线交流形式就 2024 年度及 2025 年一季度公司经 营情况、公司治理、发展战 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2025 年第一季度经营数据 | 经营业态 | 主营业务收入 | | | 毛利率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | 上期 | 同比 | 本期 | 上期 | 同比 | | 零售连锁 | 1,293,174,221.16 | 1,323,144,294.02 | -2.27% | 18.52% | 18.52% | 0.00% | 1 | 物流供应链 | 589,734,777.46 | 632,248,257.46 | -6.72% | 31.68% | 33.40% | -5.15% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 食品工业 | 30,577,305.95 | 21,213,446.96 | 44.14% | -6.81% | 16.68% | -140 ...

利群商业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601366 证券简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 2,143,662,484.57 | 2,259,710,269.41 | -5.14 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,104,337.09 | 12 ...

业务稳健增长，外销成绩斐然。2024年，利群股份供应链整合优化成果显著。品牌运营子公司积极拓展 优质供应商与品牌代理权，外销业务对公司经营业绩的贡献度持续提升。2024年，公司物流供应链业务 实现销售收入58.43亿元，占公司合并抵消前总收入的51.84%，占比稳步提升。其中物流供应链外销收 入22.58亿元，同比增长4.70%，外销收入占物流供应链总收入的比重为38.65%，同比提升2.28个百分 点，占公司总营收的比重为30.34%，同比提升2.34个百分点。 拥抱智能浪潮，担当社会责任。利群股份积极引入数字化技术，利用物联网、大数据、人工智能等技术 实现物流中心无人化操作与物资智能监控，借助北斗导航强化车辆定位管理，整合多基地数据实现动态 监控。 公司旗下福兴祥物流集团再度入选全国通用仓储TOP100和全国冷链仓储TOP60，青岛福记农场食品有 限公司获评2023年省级农业产业化示范联合体。同时，公司勇担社会责任，持续承接政府"菜篮子""粮 袋子"储备投放工作，2024年入选青岛市市级粮食应急保障企业名录，旗下福兴祥物流集团分别入选应 急储运企业、应急配送中心和应急保障中心，且是青岛市唯一应急保障中心， ...