本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议的通知于 2023 年 12 月 18 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场表决 方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议 的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利 群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1、《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 为保证公司经营的持续性和稳定 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条董事可以在任期届满以前提 | 第一百条董事可以在任期届满以前提 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | | 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关 | 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关 | | 情况。 | 情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事（本条所称"董事"包括独 | | 法定最低人数时，在改选出的董事就任 | 立董事及非独立董事）的辞职导致公 | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 司董事会低于法定最低人数或独立董 | | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | 事辞职导致董事会 ...

利群商业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为规范利群商业集团股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转 移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组 ...

（2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 利群商业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员" ）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

利群商业集团股份有限公司 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 关于全资子公司与关联方到期续签租赁合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为保证公司经营的持续性和稳定性，利群商业集团股份有限公司部分全 资子公司拟与关联方利群集团股份有限公司及其子公司到期续签租赁合同，本次 租赁项目主要涵盖购物中心、综合商场、超市、停车场及办公区等业态，均用于 公司商业经营活动，总建筑面积 654,438.49 平方米，租赁期限为 2-3 年，年平均 租金为 23,270.00 万元，租期内总租金合计 59,470.19 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需 提交公司股东大会审议。 本次交易由具有从事证券、期货相关评估业务资格的青岛德铭资产评估 有限 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议的通知于 2023 年 12 月 18 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》之规定，对《 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《利群 商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。审计委员会 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2023-058 利群商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工 ...

利群商业集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据利群商业集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会 议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日 9:00 以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事确认，本次会议推选孙建强先生为主持 人。本次会议的召集、召开和表决方式符合有关法律法规及《利群商业集团股份 有限公司章程》、《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 本次会议合法、有效。 与会独立董事经认真审议，通过如下决议： 一、《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 关于本次关联交易事项，我们事前认真审阅了董事会提供的关于公司全资子 公司与关联方到期续签租赁合同的有关资料，认为： 1、本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程 的相关规定，并积极履行相关审批程序。 2、本次关联交易经青岛德铭资产评估有限公司评估，遵循了公开、公平、 公正的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 ...