利群商业集团股份有限公司 总裁工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为完善利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规 范公司内部运作,确保公司总裁及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一 号——规范运作》、《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务负责人（以下合称 "经理人员"）。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。公司除董事会秘书以外的其 他高级管理人员,由总裁提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总裁,副总裁等高级管理人员,但公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 总裁每届任期 3 年，可以连聘连任。总裁对董事会负责。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （ ...

利群商业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 15 日，利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会，会 议就公司职工代表董事人选的事宜进行讨论，经民主表决，选举李卫红女士为利 群商业集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 1 附件： 李卫红女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。2003 年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业 员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011 年 5 月至 2011 年 12 月担任瑞尚贸易总经理助理，2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任福兴祥商品 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-028 利群商业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,508,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8391 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 1 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生 ...

致：利群商业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受利群商业集团股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及现行有效的《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月16日召开的 2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及上海证券交易所网站（ht ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议的 通知于 2025 年 5 月 9 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午以现场结合通讯方 式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由徐瑞泽女士主持。公司高管 列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规 及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》 现推选徐瑞泽女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

Group 1: Market Overview - As of March 31, 2025, there are 11 A-share listed companies in Qingdao West Coast New Area, with a total market capitalization of 197.499 billion yuan, accounting for 24% of the total market capitalization of A-share listed companies in the city [1] - The total assets of these 11 companies reached 201.772 billion yuan in the first quarter, representing a year-on-year growth of 7.8%, and accounting for 10% of the total assets of A-share listed companies in the city [2] - The total operating revenue of these companies was 33.661 billion yuan in the first quarter, with a year-on-year increase of 5.7%, making up 20.5% of the total operating revenue of A-share listed companies in the city [3] Group 2: Company Performance - In the first quarter, the 11 A-share listed companies achieved a net profit attributable to shareholders of 2.996 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 2%, and accounting for 21% of the total net profit of A-share listed companies in the city [5] - Seven companies in the area reported positive growth in net profit, with Qingdao Port and Sailun Tire each exceeding 1 billion yuan in net profit for the first quarter [5] - Notably, Sanxiang Technology reported a significant increase in net profit, with a year-on-year growth of over 320% [5] Group 3: Individual Company Highlights - Hisense Visual achieved an operating revenue of over 13 billion yuan in the first quarter, with a year-on-year growth of 5.3% [4] - Sailun Tire reported an operating revenue exceeding 8 billion yuan, with a year-on-year increase of 15.3% [4] - Huicheng Environmental Protection saw a substantial increase in total assets, with a year-on-year growth of 55% in the first quarter [2]

利群股份 601366 2024 年年度股东大会会议资料 利群商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 （三）会议召开的日期及时间 （二）股东大会的召集人：公司董事会 现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日星期五 15:00 2025 年 5 月 16 日 利群股份 601366 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 一、会议召开基本情况 股权登记日：2025 年 5 月 9 日星期五 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 二、会议议程 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于公司 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000万元~30,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 30,323,987股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.32% | | 累计已回购金额 | 151,264,402.71元 | | 实际回购价格区间 | 4.30元/股~5.15元/股 | 一、回购股份的基本情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-079）。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，利群商业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司副董事长、总裁徐瑞泽女士，独立董事孙建强先生，财务总监胥德才先 生，董事会秘书吴磊先生将以在线交流形式就 2024 年度及 2025 年一季度公司经 营情况、公司治理、发展战 ...