广西绿城水务股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广西绿城水务集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，根据公司相关制度，决定公司对外投资、 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》（以下简称"《过渡期安排》"）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简 称"《章程指引》"）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟变更公 司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《广西绿城水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其附件的相关条款，具体如下： 一、本次变更公司名称、注册地址及经营范围情况 2.上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等一 并进行相应修改、变更。 （一）变更公司名称、注册地址及经营范围情况 根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称"广西绿城水务股份有 限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司"，拟将 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-018 广西绿城水务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 6 月 23 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本 次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长黄 东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-016 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章 程>及其附件的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有 限公司关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件 的公告》（2025-017）。待公司名 ...

一是深耕主业提质效，加快推进项目建设，提升业务收入增量。公司将聚焦石埠水厂、五象水厂、东部 产业新城伶俐水厂、南宁临空经济示范区南部水厂、六景工业园区水质净化厂等重点水务基础设施建设 项目，通过强化项目管理，加速主业规模扩容；并通过延伸改造现有供水设施、接收服务区域和用户以 及收购兼并等方式，进一步拓展市场范围。 二是探索并购重组。公司拟适时开展并购重组，补齐技术短板或区域布局空白，实现优质资产扩容，推 动从单一供水向综合环境服务商转型。 5月29日晚间，绿城水务（601368）发布估值提升计划。公告称，自2024年4月1日至2025年3月31日，公 司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于2023年度经审计的归属于上市公司股东的每股净资产 (5.30元)，属于应当制定估值提升计划的情形。公司董事会全票审议通过了本次估值提升计划。 绿城水务是广西的一家国有控股水务公司，主要从事自来水生产供应及污水处理业务。2024年度公司实 现营业收入24.78亿元，同比增长6.26%；实现归属于上市公司股东的净利润8793.46万元，同比增长 19.61%。 2024年以来，绿城水务股价长期低于5元/股，至2025年5月 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-015 广西绿城水务股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，广西绿城水务股份有限公司（以下简称"绿城水务"或"公司"）股 票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属 于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的 规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：为维护股东利益，提升公司投资价值和股东回报能 力，公司拟通过提升主业经营质效、谋求市场拓展和转型升级、稳定实施现金分 红、强化投资者关系管理、深化法人治理和战略引领等措施，推动公司高质量发 展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-014 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方 式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2025 年 5 月 29 日上午 12:00。会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司估值提升计划的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务 股份有限公司估值提升计划》（2025-015）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本882,973,077股为基数，每股派发现 金红利0.03元（含税），共计派发现金红利26,489,192.00元（含税）。 三、 相关日期 | | | | | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 四、 分 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-012 广西绿城水务股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.03元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-013 广西绿城水务股份有限公司 关于 2024 年年度报告补充说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了公司 2024 年年度报告 （详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限 公司 2024 年年度报告》）。为便于广大投资者更全面、深入地理解 2024 年年度报告内容， 公司对 2024 年年度报告进行补充说明如下： 一、经营业绩情况 （一）公司报告期分季度利润表项目主要列示如下： | 单位：万元 | | --- | 2024 年度利润表主要项目列示如下： 2 | | | 第一季度（1-3 月） | | | 第二季度（4-6 | 月） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增 减率（%） | 2024 年 | 202 ...