登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年04月10日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱crystal@gxlcwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日发布公司2024年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月10日（星期四） 15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

投资者可于 2025 年 04 月 02 日（星期三）至 04 月 09 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 crystal@gxlcwater.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-008 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 10 日（星期四） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 广西绿城水务股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 04 月 10 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（梁戈夫） 广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，我严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理 准则》 、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》 、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实勤勉独立地履 行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，切 实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年 度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士 生导师。 因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不再担任公司独立董事。现 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西农投糖业集团股 份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事 ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司董事会对独 立董事独立性自查情况专项意见 广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况专项意见 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。梁戈夫、许春明因连续任职届满六年离任，2024 年 7 月 18 日，公司召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》 ，选举曾富全、 邓炜辉为公司第五届董事会独立董事。公司现任独立董事为何焕珍、曾富全、邓炜辉。 根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及评估的有关 工作要求，公司董事会对 2024 年报告期内的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查梁戈夫、许春明、何焕珍、曾富全、邓炜辉任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立 ...

绿城水务: 致同会计师事务所关于广西绿城水务股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明 关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广西绿城水务股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）8566558 附表 2 关于广西绿城水务股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期 资金占用方 占用资 金 占用形成 非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质 名称 的利息 原因 系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 非经营性 现控股股东、实际 占用 控制人及其附属企 非经营性 业 占用 小 计 / / / / / 非经营性 前控股股东、实际 占用 控制人及其附属企 非经营性 | 业 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司第五届监事 会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开， 本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-003 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司生产经营实际， 预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规 ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司2024年年度 利润分配方案公告 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-004 广西绿城水务股份有限公司 ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 ? 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 98,892,984.78 元，占最近三 个会计年度年均净利润的 91.20%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8. ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-007 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城 水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2025-002）。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 ? 股东大会召开日期：2025年4月16 ...

广西绿城水务股份有限公司 二〇二四年度 育计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） lel b 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行_篮 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行_篮 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 1-92 | ornton er | 审计报告 致同审字(2025) 第 450A004249 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)财务 报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

广西绿城水务股份有限公司 二〇二四年度内部控制 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qor.cn）"进行查验 " res Grant Thornton स्य 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 450A004251 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是绿城水务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...