广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，坚持独立客观、 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经 营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年度任期内的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许春明，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，具有律师执 业资格。2018 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不 再担任公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人。曾担任 南宁地区中级法院审判员、庭长，广西欣和律师事务所副主任、 合伙人，南宁百货 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月 18 日新选任为广西绿城水务股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东合法权益。现将本人在 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾富全，男，1967 年 5 月出生，硕士研究生学历，具有注 册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。现任公司独立董 事、广西大学工商管理学院教授。曾担任广西经济管理干部学院 教授，广西大学商学院教授，广西广播电视信息网络股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人依 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公 司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何焕珍，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，具有高级 会计师、注册会计师资格。现任公司独立董事，广西同瑞会计师 事务所有限公司副所长，南宁同瑞资产评估事务所（普通合伙） 副所长，广西瑞丰税务师事务所有限公司副所长，广西瑞丰税务 师事务所有限公司钦州分所负责人，南宁同略投资有限公司监事， 华瑞电器股份有限公司独立董事。曾担任广西风华联合会计师事 务所审计师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计 师事务所有限公司审计师，广西中和联合会计师事务所审计师， 百色世裕科技股份有限公司独立董事，南方黑 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月新选任为广西绿城水务股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行 独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合 法权益。现将本人在 2024 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓炜辉，男，1985 年 10 月出生，博士研究生学历，具有法 律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西 民族大学教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，详细 审阅议案和相关决策材料，认真参与公 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实勤勉独立地履 行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，切 实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年 度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士 生导师。2018 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日任公司独立董事， 因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不再担任公司独立董事。现 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西农投糖业集团股 份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事。曾担 ...

2024 年，审委会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席会议。会议具体情况如 下： | 序号 | 开会时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.31 | 第五届审计委 2024 | 《关于继续履行<原水供应及采购协议>的议 | | | | 年第 1 次会议 | 案》 1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 第五届审计委 2024 | 2、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 3、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | 2 | 2024.3.15 | | | | | | 年第 2 次会议 | 况报告》 | | | | | 4、《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计 | | | | | 师事务所履行监督职责情况报告》 | | 3 | 2024.4.23 | 第五届审计委 | 2024 | 《关于审议公司 | 2024 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年第 3 次会议 | | | | | 4 | 2024.8.1 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对合同的管理，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不 良社会影响，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制配套指引》等法律法规和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的合同是指平等主体的自然人、法人及其他组织设立、变更、终 止民事权利义务的协议。 第三条 控制目标： （二）合同未经法定代表人或授权代理人签署，造成法律纠纷的风险； （一）确保合同订立程序合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，保护 公司利益； （二）规范合同管理工作，提高经济效益； （三）防范合同签订过程中的舞弊、欺诈等风险。 第四条 本办法所称"重大合同"是指合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上， 且绝对金额超过 5 亿元的合同。 本办法所称"一般合同"是指除本办法规定的重大合同以外的合同。 （三）合同的履行未得到监控，造成出现的问题不能及时得到解决的风险。 第五条 本制度适用于公司对外签订的各类经济合同，除遵守国家有关法律法规外， 还应遵照本制度。 第六条 各部门必须相互配合，切实执行本制度，凡违反规定而造成公司损失的， ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-006 广西绿城水务股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反 映广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况与2024年度的经营成果， 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值 准备，并经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司以预期信用损失为基础，对各类资产进行减值测试并确认减值损失。经测试 公司本期共计提资产减值损失金额为93,111,514.29元，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款和合同资产坏账损失的确认标准及计提方法 （3）应收账款组合 3：供水与 2015 年 3 月 1 日（含 2015 年 3 月 1 日）前的污水 处理业务客户的应收款项 （4）应收账 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度年报审计会计师事务所。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，董事会审计委员会（以下简称"审委会"）对致同在近一年中审 计公司年度报告的履职情况进行了评估，评估事项具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是中国最早的会计师 事务所之一。经核查，致同已于 2020 年 11 月 2 日通过备案，符合《证券法》及 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》关于备案的相关规定，具备从 事证券服务业务的资质条件。2024 年，致同委派合伙人、注册会计师郭益浩等 14 人团队服务于公司的年报审计项目，项目签字注册会计师为注册会计师郭益 浩（合伙人）、注册会计师李海杰，项目质量控制复核人员为注册会计师张国涛 （合伙人）。未发现致同及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复 核人等存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 ...