证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-009 广西绿城水务股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了 2024 年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2025 年 4 月 10 日 15:00-16:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2024 年度业绩 说明会。公司董事、总经理蒋俊海先生，独立董事曾富全先生，副总经理许雪菁 女士，总会计师叶桂华女士以及董事会秘书黄红 ...

金融界4月11日消息，上证指数低开高走，中证全指水公用事业指数 (水务指数，H30218)报2179.88点。 数据统计显示，中证全指水公用事业指数近一个月上涨0.07%，近三个月上涨4.36%，年至今下跌 4.08%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。 据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全 指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业， 再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以 2004年12月31日为 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年四月十六日 广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会议程 2 | | 议案一：公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 | 2024 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三：公司 | 2024 年度财务决算和 | 2025 年度财务预算报告 20 | | 议案四：公司 | 2024 年度利润分配预案 | 22 | | 议案五：公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要 23 | | 议案六：关于 | 2025 | 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 24 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（梁戈夫） 27 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（许春明） 32 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（何焕珍） 37 | | 2024 | | 年度独立董事述 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年04月10日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱crystal@gxlcwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日发布公司2024年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月10日（星期四） 15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

投资者可于 2025 年 04 月 02 日（星期三）至 04 月 09 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 crystal@gxlcwater.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-008 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 10 日（星期四） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 广西绿城水务股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 04 月 10 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（梁戈夫） 广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，我严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理 准则》 、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》 、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实勤勉独立地履 行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，切 实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年 度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士 生导师。 因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不再担任公司独立董事。现 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西农投糖业集团股 份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事 ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司董事会对独 立董事独立性自查情况专项意见 广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况专项意见 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。梁戈夫、许春明因连续任职届满六年离任，2024 年 7 月 18 日，公司召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》 ，选举曾富全、 邓炜辉为公司第五届董事会独立董事。公司现任独立董事为何焕珍、曾富全、邓炜辉。 根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及评估的有关 工作要求，公司董事会对 2024 年报告期内的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查梁戈夫、许春明、何焕珍、曾富全、邓炜辉任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立 ...

绿城水务: 致同会计师事务所关于广西绿城水务股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明 关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广西绿城水务股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）8566558 附表 2 关于广西绿城水务股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期 资金占用方 占用资 金 占用形成 非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质 名称 的利息 原因 系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 非经营性 现控股股东、实际 占用 控制人及其附属企 非经营性 业 占用 小 计 / / / / / 非经营性 前控股股东、实际 占用 控制人及其附属企 非经营性 | 业 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司第五届监事 会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开， 本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-003 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司生产经营实际， 预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规 ...

Core Viewpoint - Guangxi Greentown Water Co., Ltd. announced its profit distribution plan for the year 2024, proposing a cash dividend of 0.03 yuan per share, amounting to a total of 26,489,192 yuan, which represents 30.12% of the distributable profit for the year [1][2][3] Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 0.03 yuan per share (including tax) based on the total share capital registered on the equity distribution record date [1][2] - As of December 31, 2024, the total share capital is 882,973,077 shares, leading to a total cash dividend distribution of 26,489,192 yuan [1] - The distributable profit available for shareholders as of December 31, 2024, is 2,045,177,463.19 yuan [1] Historical Dividend Data - The total cash dividends distributed over the last three fiscal years amount to 98,892,984.78 yuan, which is 91.20% of the average net profit for the same period [2][3] - The cash dividend for 2023 was 22,957,300.22 yuan, while for 2022 it was 49,446,492.56 yuan [2] Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved during the 21st meeting of the 5th Board of Directors held on March 25, 2025 [3] - The Supervisory Board also reviewed and approved the plan during its 12th meeting on the same date, confirming that the decision-making process complies with relevant laws and regulations [3]