广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 $$\Xi=0\,\Xi\,\Xi\,\#+\Xi\,\Xi\,J\backslash\,\Xi$$ 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单 位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。 目 录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会议程 | 2 | | 议案一：关于增加国有独享资本公积的议案 | 3 | 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监 会《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制 定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，参加会议的全体人员 ...

Core Viewpoint - The company has received approval for a funding application of 119.84 million yuan for the renovation of old water supply pipelines in Nanning [1] Group 1: Funding and Project Details - The company, as the construction unit, will inject the approved funds into the project specifically for the renovation of old water supply pipelines in Nanning [1] - The controlling shareholder, Nanning Jianning Water Group, will act as the government funding representative and will disburse the funds in batches according to the project's construction progress [1] - The equity formed from the injected funds will be exclusively owned by the state as capital reserves [1] Group 2: Governance and Approval Process - The proposal has been approved by the company's fifth board of directors during its 29th meeting [1] - The transaction involves related party transactions, and related shareholders are required to abstain from voting [1] - The proposal will be submitted for review at the third extraordinary shareholders' meeting scheduled for December 8 at 15:30 [1]

Core Points - The company will hold an investor briefing on December 3, 2025, from 16:00 to 17:00 to discuss its Q3 2025 performance and financial results [2][3][5] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [2][4][5] - Investors can submit questions for the briefing from November 26 to December 2, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [2][4][6] Meeting Details - The investor briefing is scheduled for December 3, 2025, from 16:00 to 17:00 [5] - The location for the meeting is the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [5] - The meeting will be held in an online interactive format, allowing real-time communication with investors [3][5] Participation Information - Investors can participate in the briefing by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center on the scheduled date [4][5] - Questions can be pre-submitted through the Roadshow Center website or via the company's email before the deadline [4][6] - After the briefing, the main content and outcomes will be available for review on the Roadshow Center [6]

Core Viewpoint - The company, Guangxi Greentown Water Group Co., Ltd., is set to hold a performance briefing for the third quarter of 2025 on December 3, 2025, to discuss its operational results and financial status with investors [2][3]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on December 3, 2025, from 16:00 to 17:00 [4]. - The meeting will be held at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [4][5]. - Investors can participate by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center website during the specified time [4]. Group 2: Investor Participation - Investors are encouraged to submit questions from November 26, 2025, to December 2, 2025, before 16:00, either through the Roadshow Center's "Pre-Question Collection" section or via the company's email [5]. - The company will address commonly asked questions during the briefing [3][5]. Group 3: Company Representatives - Key personnel attending the meeting include the General Manager, Independent Directors, Vice General Manager, Chief Accountant, and the Board Secretary [4].

广西绿城水务集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 26 日 （星期三） 至 12 月 02 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 crystal@gxlcwater.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 12 月 03 日（星期三）16:00-17:00 举行 2025 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

Group 1 - The company held its 29th meeting of the 5th Board of Directors on November 19, 2025, via communication voting, with all 9 directors participating [2][3] - The board approved the proposal to increase the state-owned exclusive capital reserve, which will involve an application for 119.84 million yuan for the renovation of old water supply pipelines in Nanning [13][12] - The board also approved modifications to the insider information registrant system and the board secretary work system, with unanimous support from all directors [5][7][6] Group 2 - A temporary shareholders' meeting is scheduled for December 8, 2025, to discuss the approved proposals [9][16] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific timeframes for participation [18][20] - Shareholders must register for the meeting by December 5, 2025, and can delegate their voting rights through a written authorization [26][28]

广西绿城水务集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、业 务规则及《广西绿城水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 西绿城水务集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管 理制度》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工 作部门。 公司下属各部门、单位、控股子公司及能够对公司实 ...

广西绿城水务集团股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的选任、履职工作，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会 日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《广西 绿城水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 ...

Core Viewpoint - Greentown Water (SH 601368) announced the convening of its 29th meeting of the fifth board of directors on November 19, 2025, via telecommunication voting, discussing the proposal to amend the company's board secretary work system [1] Company Summary - For the first half of 2025, Greentown Water's revenue composition is as follows: sewage treatment accounted for 64.06%, water supply for 33.88%, engineering construction for 1.39%, other businesses for 0.46%, and testing services for 0.21% [1] - As of the report date, Greentown Water has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1]

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开了第 五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加国有独享资本公积的议案》（详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司第 五届董事会第二十九次会议决议公告》（2025-033）），同意公司按照南宁市财政局下发 的《关于上级资金注入路径的意见》（南财资金〔2025〕310 号）、《南宁建宁水务投资 集团有限责任公司关于转发<南宁市财政局关于上级资金注入路径的意见>的通知》（南建 水务发〔2025〕124 号）以及有关上级资金管理办法规定，依据项目施工进度，分批、逐 笔向政府出资人代表——公司控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称"建 宁集团"）申请上级资金 11,984 万元，专项用于南宁市老旧供水管网改造项目，资金注入 后所形成的权益为国家独享资本公积，由建宁集团享有。该事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广西绿城水务集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 21 日 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-034 广 ...