绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-007 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城 水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2025-002）。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 ? 股东大会召开日期：2025年4月16 ...

广西绿城水务股份有限公司 二〇二四年度 育计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） lel b 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行_篮 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行_篮 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 1-92 | ornton er | 审计报告 致同审字(2025) 第 450A004249 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)财务 报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

广西绿城水务股份有限公司 二〇二四年度内部控制 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qor.cn）"进行查验 " res Grant Thornton स्य 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 450A004251 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是绿城水务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公 司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何焕珍，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，具有高级 会计师、注册会计师资格。现任公司独立董事，广西同瑞会计师 事务所有限公司副所长，南宁同瑞资产评估事务所（普通合伙） 副所长，广西瑞丰税务师事务所有限公司副所长，广西瑞丰税务 师事务所有限公司钦州分所负责人，南宁同略投资有限公司监事， 华瑞电器股份有限公司独立董事。曾担任广西风华联合会计师事 务所审计师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计 师事务所有限公司审计师，广西中和联合会计师事务所审计师， 百色世裕科技股份有限公司独立董事，南方黑 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月 18 日新选任为广西绿城水务股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东合法权益。现将本人在 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾富全，男，1967 年 5 月出生，硕士研究生学历，具有注 册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。现任公司独立董 事、广西大学工商管理学院教授。曾担任广西经济管理干部学院 教授，广西大学商学院教授，广西广播电视信息网络股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人依 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月新选任为广西绿城水务股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行 独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合 法权益。现将本人在 2024 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓炜辉，男，1985 年 10 月出生，博士研究生学历，具有法 律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西 民族大学教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，详细 审阅议案和相关决策材料，认真参与公 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，坚持独立客观、 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经 营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年度任期内的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许春明，男，1962 年 3 月出生，研究生学历，具有律师执 业资格。2018 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不 再担任公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人。曾担任 南宁地区中级法院审判员、庭长，广西欣和律师事务所副主任、 合伙人，南宁百货 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实勤勉独立地履 行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，切 实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年 度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士 生导师。2018 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日任公司独立董事， 因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不再担任公司独立董事。现 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西农投糖业集团股 份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事。曾担 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-006 广西绿城水务股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反 映广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况与2024年度的经营成果， 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值 准备，并经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司以预期信用损失为基础，对各类资产进行减值测试并确认减值损失。经测试 公司本期共计提资产减值损失金额为93,111,514.29元，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款和合同资产坏账损失的确认标准及计提方法 （3）应收账款组合 3：供水与 2015 年 3 月 1 日（含 2015 年 3 月 1 日）前的污水 处理业务客户的应收款项 （4）应收账 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-005 广西绿城水务股份有限公司2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2025年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会 损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关 联董事审议一致通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2025年度预计日常关联交易 事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在 损害公司及关联股东利益的情形。 （二）2024 年日常关联交易情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计交易 | 2024 年实际发 ...