证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-001 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于修改公司总经理工作细则的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务 股份有限公司总经理工作细则》。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务 股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（2024-048）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式 ...

第四条 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，可以连聘连任。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职，但公 司章程规定的情形除外。辞职程序和办法按公司章程执行。 广西绿城水务股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证公司规范高效、平稳运作，确保总经理有 效行使其职权，忠实履行义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、公司章程及其他现行有关法律法规的规定，特制定本公司总经理工作细则。 第二章 总经理的任免程序和任职资格 第二条 公司设总经理一名，副总经理 3 至 6 名、总会计师、总工程师、总经济师各 1 名，由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理 人员。 第三条 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘；副总经理及其他高级管理人 员由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第六条 公司董事会与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。总经理的任免必 须履行法定的程序。 第七条 公司法规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 的人员，不得担任公司的总经理、副总经理及其他 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-048 广西绿城水务股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将积极推动业务市场向南宁市周边区域拓展，结合拟发展区域原有供水条件，通 过延伸改造现有供水设施、接收服务区域和用户及收购兼并等方式促进市场范围有效扩大。 同时，继续密切关注广西区内及外省水务市场投资机会，充分用好国家特许经营新政策， 创新投融资模式，谋求服务区域向外延伸。 （三）实施企业精益管理，带动经营提质增效 公司将以提质增效为抓手，向管理要效益，推动整体运营效率和质量不断提升。一是 实施精益管理，推行"六化"理念。围绕"标准化、规范化、流程化、精细化、信息化、 效益化"目标，优化经营管理绩效考核，促进整体绩效提升；加强企业预算管理，建立高 效资源配置机制；持续完善内控管理体系建设，规范各环节生产经营管理行为；推广现场 管理"6S"标准化改造，提高生产现场管理水平；加快推进智慧水务建设，促进智能化管 理水平的提升。二 ...

Group 1: Company Overview - Guangxi Greentown Water Co., Ltd. is identified with the stock code 601368 [1] - The company conducted an investor relations activity on December 12, 2024, at the Jiangnan Wastewater Treatment Plant in Nanning, Guangxi [1] Group 2: Investor Relations Activity - The activity included a site visit and was attended by representatives from the Guangxi Securities and Futures Fund Association, Guangxi Listed Companies Association, and Guosen Securities Guangxi Branch [1] - The company's Deputy General Manager, Xu Xuejing, presented the company's development history, current status, and future plans [1] Group 3: Communication and Disclosure - The communication was based on information already disclosed by the company [1] - No significant undisclosed information was involved in the discussions [1]

广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-005-05 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西绿城 水务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 四次临时股东大会（以下简称" ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 510,993,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8718 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-047 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测 中心 1519 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月十一日 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 2 | | 议案一：关于申请注册发行中期票据的议案 | 3 | | 议案二：关于申请注册发行短期融资券的议案 | 5 | 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规 定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务 工作。 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第四 ...

广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-005-04 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西绿城 水务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称" ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-046 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 512,476,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2024年11月25日以通讯表 决方式召开。会议通知及会议资料于2024年11月20日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表 决截止时间为2024年11月25日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议 由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下： 一、注册和发行规模：注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行金额需根据发行时的市场 情况确定，发行金额以实际发行为准。 二、发行期限：不超过5年（含5年）。 三、发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。 四、发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资 ...