江苏通用科技股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通用科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部 ...

江苏通用科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | | 第六章 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江苏通用科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计 制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其 披露；审查公司的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董 事会选举任命和解聘。委员会设召集人一名，须为会计专业人士， ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-124 江苏通用科技股份有限公司 关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期） 投资金额：项目总投资 149,480 万元，其中建设投资 124,119 万元，流动 资金 22,409 万元，建设期利息 2,952 万元。 特别风险提示：未来国内外政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生 变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不达到原计划 及预测目标的风险。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审 议。 一、投资项目内容概述 （一）对外投资的基本情况 2023 年是共建"一带一路"倡议提出十周年，也是中柬建交 65 周年。柬 埔寨西哈努克港经济特区（以下简称"西港特区"）作为中柬共建"一带一路" 的标志性项目以及务实合作的样板，已多次被写入中柬《联合公报》、《联合 声明》，充分体现了两国领导人及政府部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-125 江苏通用科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 重要内容提示 一、担保情况概述 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合 作暨对外担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的客户在指定银 行的授信额度内提供连带责任担保，客户在该授信额度项下的融资用于向本公司 支付采购货款，担保总额不超过 2,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准， 担保期限为一年。 本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、 谨慎选择。 1、担保对象： 公司根据业务情况评定的优质客户，由公司向合作银行进行推荐并完成认 ...

重要内容提示： 股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-122 江苏通用科技股份有限公司 关于公司对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所披露的《关于投资 130 万条高性能子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2023-044）。 三、终止项目对公司的影响 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司包头轮胎项目的议 案》，根据公司"5X 战略计划"产业布局，受宏观环境、终端需求和行业 竞争等因素影响，公司决定终止包头轮胎项目建设。 上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组，无需提交股东大会审 议。 一、投资项目内容概述 公司于 2023 年 5 月 4 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于投资 130 万条高性能子午线轮胎项目的议案》，拟在内蒙古包头市投资 151,125 万元建设 130 万条高性能子 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事会提出 建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工 作组成员无需是提名委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-119 江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开。本次会 议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及 《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 监事会主席王晓军主持本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 江苏通用科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 26 日 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 本次授予的激励对象与公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计 划中规定的激励对象相符。《江苏通用科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股票总 | 占公司目前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 数的比例（ %） | （ %） | | 程金元 | 董事、总经理 | 65 | 5.15% | 0.04% | | 顾亚红 | 副总经理 | 65 | 5.15% | 0.04% | | 张高荣 | 副总经理 | 40 | 3.16% | 0.03% | | 卞亚波 | 副总经理、董 事会秘书 | 40 | 3.16% | 0.03% | | 冯蜢蛟 | 副总经理 | 40 | 3.16% | 0.03% | | 陈志军 | 副总经理 | 35 | 2.77% | 0.02% | | 包栋校 | 副总经理 | 30 | 2.38% | 0.02% | | 刘建龙 | 副总经理 | 30 | 2.38% | 0.02% | | 蒋洁华 | 财务总监 | 30 | 2.38% | 0.02% | | 其他核心骨干人员（35人） | | 888 | 70.31% | 0.55% | | 合 | 计（44人） | 1263 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-117 江苏通用科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 25 日，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》。董事会根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予日为 2023 年 12 月 25 日，向符合条件的 44 名激励对象授予 1,263 万股限制性股票。具体情 况说明如下： 一、权益授予情况 （一）本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露程序 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2023 年限 ...