关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<公司独立董 事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。现将有关内容公告如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情 况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监 | 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏通用科技股份有限公司 全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为江苏 通用科技股份有限公司（以下简称"通用股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就通用股份全资子公司租赁土地使用权暨关联交易事项进行了核查，具体如下： 一、关联交易概述 公司拟在柬埔寨投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），根据柬埔 寨《王国土地法》的规定，在柬注册企业，柬籍自然人或法律认可的柬籍法人持 有 51%以上股份的，可成为土地所有人。公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨） 有限公司拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，其中工业用地租赁费 用 45 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.044 美元/平米；住宅 中心用地租赁费用 80 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.25 美 元/平米。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 柬埔寨西哈努克港经济特区有限 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-126 江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-120） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-127 江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会 议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及 《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 监事会主席王晓军主持本次监事会会议。 监事会同意该事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合 规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、 法规的要求和《公司章程》的规定，不存 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-123 江苏通用科技股份有限公司 关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司拟在柬埔寨投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），根据柬埔 寨《王国土地法》的规定，在柬注册企业，柬籍自然人或法律认可的柬籍法人持 有 51%以上股份的，可成为土地所有人。公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨） 有限公司拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，其中工业用地租赁费 用 45 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.044 美元/平米；住宅 中心用地租赁费用 80 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.25 美 元/平米。 二、关联方介绍 3、注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区 4 号国道 212 公里处 4、法定代表人：陈坚刚 5、注册资本：1,000 万美元 6、经营范围：租赁及贸易 （一）关联方关系介绍 柬埔寨西哈努克港经济特区有限公司为 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事会提出 建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工 作组成员无需是提名委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取薪酬 的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提 名，由董事会选举任命和解聘。 第六条 薪 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-120 江苏通用科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以 下简称"柬埔寨子公司"）的项目经营提供总额度为人民币 80,000 万元的担保， 为全资子公司无锡千里马科技有限公司（以下简称"千里马科技"）的日常经营 提供总额度为人民币 3,000 万元的担保。具体以签订的担保合同为准。上述担保 事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）柬埔寨子公司 1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相 关产 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-128 江苏通用科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公 ...

第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第一章 总则 江苏通用科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、证券交易所股票上市规则和《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订稿) 第二章 董事会的职权与组成 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...