第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第一章 总则 江苏通用科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、证券交易所股票上市规则和《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订稿) 第二章 董事会的职权与组成 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...

江苏通用科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十六次会议 相关事宜的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十六次会议的议案及相关材料，基 于客观、独立的立场，对本次董事会相关事项发表独立意见如下： 一、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见 1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、公司本次为全资子公司提供担保有助于推动全资子公司的业务发展，担 保对象为本公司的全资子公司，担保风险在可控范围内。 3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情 况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损 害公司和中小股东的利益。 因此，我们同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。 二、《关于终止公司包头轮胎项目的议案》的独立意见 受宏观环境、终端需求和行业竞争等客观因素影响，公司已与协议对方友好 协商一致终止在包头的对外投资项目，鉴于本次项目尚未具 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作 制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会选举任命和解聘。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名董事担任，负责 主持委员会工作，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委 ...

江苏通用科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《江苏 通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 ...

江苏通用科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | | 第六章 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-125 江苏通用科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 重要内容提示 一、担保情况概述 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合 作暨对外担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的客户在指定银 行的授信额度内提供连带责任担保，客户在该授信额度项下的融资用于向本公司 支付采购货款，担保总额不超过 2,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准， 担保期限为一年。 本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、 谨慎选择。 1、担保对象： 公司根据业务情况评定的优质客户，由公司向合作银行进行推荐并完成认 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江苏通用科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计 制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其 披露；审查公司的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董 事会选举任命和解聘。委员会设召集人一名，须为会计专业人士， ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-124 江苏通用科技股份有限公司 关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期） 投资金额：项目总投资 149,480 万元，其中建设投资 124,119 万元，流动 资金 22,409 万元，建设期利息 2,952 万元。 特别风险提示：未来国内外政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生 变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不达到原计划 及预测目标的风险。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审 议。 一、投资项目内容概述 （一）对外投资的基本情况 2023 年是共建"一带一路"倡议提出十周年，也是中柬建交 65 周年。柬 埔寨西哈努克港经济特区（以下简称"西港特区"）作为中柬共建"一带一路" 的标志性项目以及务实合作的样板，已多次被写入中柬《联合公报》、《联合 声明》，充分体现了两国领导人及政府部 ...

江苏通用科技股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通用科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部 ...

重要内容提示： 股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-122 江苏通用科技股份有限公司 关于公司对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所披露的《关于投资 130 万条高性能子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2023-044）。 三、终止项目对公司的影响 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司包头轮胎项目的议 案》，根据公司"5X 战略计划"产业布局，受宏观环境、终端需求和行业 竞争等因素影响，公司决定终止包头轮胎项目建设。 上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组，无需提交股东大会审 议。 一、投资项目内容概述 公司于 2023 年 5 月 4 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于投资 130 万条高性能子午线轮胎项目的议案》，拟在内蒙古包头市投资 151,125 万元建设 130 万条高性能子 ...