安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李勇，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会提 名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 承诺参加近期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名郭志远为 安徽长城军工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 长城军工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-017 安徽长城军工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事 会于 2024 年 6 月 21 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第 十九次会议通知。第四届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 26 日上午在公司会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司现任独立董事冯顺山先生、汪大联先生自 2018 年 7 月 1 日起担任公司 独立董事，至 2024 年 6 月 30 日连任时间达到六年，根据《 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-019 不得超过六年。 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）第四届董事会、 监事会任期将于 2024 年 7 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提 名工作尚未完成，换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性和稳 定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届选举；同时，公司第四届董事会各专门 委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公 司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快完成董事会、监事 会换届选举工作，并及时履行相应的 ...

安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄正祥，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会 提名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 承诺参加近期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法 ...

安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭志远，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会 提名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 承诺参加近期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律 责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称"上交所") 予以审核公告,并依 法对出具的法律意见承担责任。 北京市天元律师事务所 关于安徽长城军工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024)第251号 致:安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会 议于 2024年 5 月 22 日 13 点 00 分在安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军 工股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-016 安徽长城军工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 461,872,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.7743 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股 份有限公司会议室 (三 ...

安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 1 / 47 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2023 年年度股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，确保本 次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国兵器装备集团有限公司 免于发出要约收购安徽长城军工股份有限公司 之 2023 年度暨 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年五月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国兵器装备 集团有限公司（以下简称"收购人"或"兵器装备集团"）委托，担任兵器装备 集团免于发出要约收购安徽长城军工股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "长城军工"）的财务顾问，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，作为本次收 购的收购方财务顾问，持续督导期自长城军工公告《安徽长城军工股份有限公 司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止 （即从 2023 年 4 月 27 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 4 月 30 日，长城军工披露了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，结合上述定期报告及日常沟通，本财务顾问出具 2023 年度暨 2024 年第一 季度（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 31 日，以下简称"本 ...