证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-033 安徽长城军工股份有限公司 关于新增关联方及增加2023年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的事项（以下简称"本 次关联交易预计"）已经安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过，独立董事发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产 重组。 本次预计的关联交易业务，均属于正常的经济业务活动，在较大程度上 支持了公司的生产经营和持续发展。本次关联交易预计均是参照国家定价及同期 市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 所有交易均以相关法律法规和政策作保障。 本次日常关联交易议案，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 本次关联交易预计事项已经 2023 年 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十五次会议部分审议事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽长城军工股份有限公司公司章程》 《独立董事制度》的有关规定，作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对拟提交公司第四届董 事会第十五次会议审议的《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的 议案》进行了事前审核，并发表如下事前认可意见： 一、《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认 可意见 我们认为： 1．公司 2023 年度拟与新增关联方日常关联交易均为基于双方业务特点和 生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、 公正、合理的定价原则。 2．该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发 展，提升公司竞争力，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，实现双方 合作共赢。 3．该关联交易不存在损害公司及中小股 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-035 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

拟与兵器装备集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-034 关于安徽长城军工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：为节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用 水平和效率，结合日常经营和业务开展需要，安徽长城军工股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署 《金融服务协议》，就结算服务、存款服务、授信及相关信贷服务以及其他金融 服务等业务达成协议。 本公司及财务公司均为中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备 集团"）的成员单位，本事项属关联交易。 本次日常关联交易议案，关联董事回避表决。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 财务公司作为兵器装备集团内部的金融服务提供商，对公司的运营情况有较 为深入的认识，可向公司提供便捷高效的金融服务。为加强公司资金管理，提高 资金风险管控能力，提高资金使用效率，本着平等自愿、互惠 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-032 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事会 于 2023 年 10 月 20 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十 五次会议通知。第四届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 25 日上午在公司会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的 议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，董事会认为：公司 2023 年 ...

一、财务公司经营业务资质情况 安徽长城军工股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"本公司"）与兵器装备集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对本 公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验 财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关 财务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场 风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。 现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下： （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构。持 有 中国银行 金 融 监 督 管 理 总 局 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 证 件 号 为 ： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会 信用代码为：91110000710933657 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十五次会议部分审议事项的独立意见 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于2023年10月25日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责的 态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《安徽长城军工股份有限公司公司章程》《独立董事制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十五次会议部分审 议事项发表独立意见如下： 一、《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立 意见 我们认为： 1．公司 2023 年度拟与新增关联方日常关联交易均为基于双方业务特点和 生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、 公正、合理的定价原则。 2．该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发 展，提升公司竞争力，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，实现双方 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-036 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）于 2023 年 10 月 20 日以书面或通讯的方式向公司全体监事发出了第四届监事会第十四次会议 通知。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人，会议由监事会主席常 兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城 军工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议并通过《关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，监事会认为：按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号 —— ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-031 安徽长城军工股份有限公司 关于董事辞职的公告 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于近日 收到董事、总经理何勇先生的书面辞职报告。何勇先生因退休原因，申请辞去长 城军工董事、总经理、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，何勇先生辞去公司上述职务的申 请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公 司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动新任总经理选聘工作。 何勇先生在担任董事、总经理及专委会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，为公 司持续发展做出了重要贡献，公司董事会在此表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-030 安徽长城军工股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2023年9月 27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了 《安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-029），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 一、业绩说明会召开情况 2023年10月13日（周五）上午9:00-10:00，公司董事长高申保先生，董事、总 经理何勇先生，董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生，财务总监周原先生， 独立董事汪大联先生，证券部部长、证代侯峻女士，财务部部长汪伟先生及相关 部室负责人共同出席了长城军工2023年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交 流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 ...