中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯形式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮 件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有 关规定。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 1.通过了《关于限制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对 象的议案》 同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃 权票数 0 票，占表决票数的 0%。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 1 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持， ...

中国核工业建设股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中 国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）独立董事，基 于独立、客观判断的原则，我们对第四届董事会第十四次会议所审议的《关于限 制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对象的议案》发表独立意 见如下： 我们认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计 划（草案修订稿）》等相关规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解除限 售条件成就，公司按照有关规定调整第二个解锁期激励对象和解除限售股份，符 合有关规定，剔除该对象后，其他对象主体资格合法、有效。本次审议过程中， 关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照调整后的情况办理第二个解锁期解 除限售的相关事宜。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文,为 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 7 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 7 月，公司累计新签合同 701.81 亿元，比上年 同期增长-6.79%。 二、截至 2023 年 7 月，公司累计实现营业收入 609.21 亿元,比 上年同期增长 2.17%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600,402 | 600,402 | 8 | 月 | 17 | 日 | 根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十七条有关规定，14 名激 励对象因工作原因不满足激励条件，其获授的限制性股票中尚未解除限售的由公 司回购，并按照《公司法》的规定进行处理。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制 性股票并减少注册资本的议案》，同意按照《中国核 ...

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）于 2019 年 4 月 8 日发行了 299,625 万元可转换公司债券（转债简称：核建转债，转债代 码：113024），根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关 于可转换公司债券发行的有关规定，"核建转债"在本次发行之后，当公司发生 派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本 次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； | 证券代码：601611 | 股票简称：中国核建 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 6 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 6 月，公司累计新签合同 654.65 亿元，比上年 同期增长-6.62%。 二、截至 2023 年 6 月，公司累计实现营业收入 543.11 亿元,比 上年同期增长 4.11%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 7 月 15 日 ...

关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 5 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：113024 | 债券简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 一、截至 2023 年 5 月，公司累计新签合同 545.27 亿元，比上年 同期增长 3.38%。 二、截至 2023 年 5 月，公司累计实现营业收入 433.72 亿元,比 上年同期增长 5.87%。 以上数据未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 6 月 14 日 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 中国核工业建设股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------------|-----------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | 媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | √业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他（电话会议） | | 时间 2023年5月23日 14:00-15:30 会议方式 现场会议：中国核电科技馆（浙江省海盐县核电大道888号） 董事长：陈宝智 总会计师：丁淑英 公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书：高金柱 证券事务代表：张云普 工程管理部总经理：廖钟鸣 中信建投、信达证券、国泰君安、产业基金、华泰证券、东北证券、 国盛证券、中泰证券、广发证券、天风证券、长江养老、中科沃土、 融通基金、国海资管、汇添富基金、嘉实基金、中邮证券、禾永投 参与投资者 资、中船财务、浙商证券、宏道投资、惠民基金、鹏扬基金等机构 投资者和分析师 | --- | |--- ...

一、截至 2023 年 4 月，公司累计新签合同 495.47 亿元，比上年 同期增长 25.46%。 二、截至 2023 年 4 月，公司累计实现营业收入 359.05 亿元,比 上年同期增长 8.48%。 以上数据未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 债券代码：113024 | 债券简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 4 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 2023 年 5 月 16 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 28,928,590,332.73, representing a year-on-year increase of 10.09%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 508,220,568.71, reflecting a growth of 20.15% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 499,755,836.31, an increase of 20.60% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.17, up by 21.43% from the previous year[5] - The diluted earnings per share was CNY 0.16, showing a growth of 23.08% year-on-year[5] - The total comprehensive income for the first quarter of 2023 was CNY 699,666,840.27, an increase from CNY 592,717,567.92 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 18.0%[28] - Basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.17, up from CNY 0.14 in Q1 2022, reflecting a growth of about 21.4%[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -11,667,784,488.30, indicating a significant cash outflow[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 17,738,742,727.31, down from CNY 20,415,829,030.80 in the previous year, indicating a decrease of approximately 13.1%[31] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -11,667,784,488.30, compared to CNY -11,306,457,057.96 in Q1 2022, showing a slight increase in cash outflow[31] - Cash inflow from investment activities was CNY 733,028,328.81, a marginal increase from CNY 714,750,419.69 in the same quarter of 2022[31] - Net cash flow from financing activities was CNY 8,659,677,204.35, down from CNY 9,025,306,261.34 in Q1 2022, reflecting a decrease of about 4.0%[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 13,532,493,114.18, compared to CNY 9,966,543,715.83 at the end of Q1 2022, indicating an increase of approximately 35.7%[32] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 16,524,671,119.55, down from CNY 18,794,760,913.19 in Q1 2022, a decline of about 12.1%[29] - The company received tax refunds amounting to CNY 6,287,431.58, an increase from CNY 4,052,176.83 in the previous year, representing a growth of approximately 55.2%[31] - The company’s total cash outflow from operating activities was CNY 29,406,527,215.61, down from CNY 31,722,286,088.76 in Q1 2022, indicating a decrease of about 7.3%[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 205,201,488,725.29, a 3.97% increase from the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 205.20 billion from CNY 197.37 billion year-over-year[22] - The company's total liabilities increased to CNY 169,192,427,873.89 in Q1 2023, compared to CNY 162,287,271,972.80 in Q1 2022, marking a rise of 4.0%[24] - The total current assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 135.63 billion, an increase from CNY 127.16 billion in the previous year[20] - The total inventory as of March 31, 2023, was CNY 12.97 billion, up from CNY 11.78 billion year-over-year[22] - The company has a long-term equity investment valued at CNY 2.96 billion, slightly increasing from CNY 2.94 billion[22] - The total amount of accounts payable was CNY 45,182,277,446.02 in Q1 2023, slightly down from CNY 45,257,875,126.84 in Q1 2022[23] - The company reported a 244.20% increase in long-term payables due to PPP project asset securitization financing[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 91,658[11] - The company reported a total of 1,621,620,000 shares held by China National Nuclear Corporation, making it the largest shareholder[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 304,518,951.15, an increase of 16.7% from CNY 260,883,138.12 in Q1 2022[25] Future Outlook - Future outlook includes continued focus on market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the provided data[25]