| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 2024年11月26日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构， 具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 中国核工业建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师165 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国核工业建设股份有限公司董事会,现提名陈力为 中国核工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国核工 业建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与中国核工业建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 1 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中国核工业集团有限公司 签署《关联交易框架协议（2025-2027年）》的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对 公司独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025-2027年将与 控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其子公司发生一 系列日常关联交易。为规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就 相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2025-2027年）。 1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审 ...

| 证券代码：601611 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113024 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024年11月28日 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事姚辉先生、 马朝松先生于2018年11月29日起担任公司独立董事，将满六年；根据《上市公司 独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任 时间不得超过六年，姚辉先生、马朝松先生任职到期后将不再担任公司独立董事 及董事会下设各专门委员会的相关职务。 姚辉先生、马朝松先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在 完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对姚 辉先生、马朝松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！为保证 公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 在公司股东大会选举产生新任 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司 签署《金融服务协议（2025-2027 年）》的公告 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 关联董事回避表决。 4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易尚需提交股东大会审议。 该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司 独立性构成不利影响。 一、关联交易概述 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于2024年11月26日以现场方式召开，会议通知于2024年11月20日送达。本 次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席本次会议。 会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》 （2024-086）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。 一、通过了《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》 同意票数 9 票；反对票数 ...