Group 1 - Liaoning Huxing Big Data Co., Ltd. has been established with a registered capital of 70 million yuan, focusing on internet data services and engineering and technology research and development [1] - The legal representative of the company is Wang Jing [1] - The company is wholly owned by China Nuclear Construction's subsidiary, China Nuclear Industry Huaxing Construction Co., Ltd. [2]

Group 1 - Shanghai Zhonghe Huatai Energy Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan, focusing on solar power generation technology services, sales of photovoltaic equipment and components, engineering and technology research and development, wind power generation technology services, and sales of charging piles [1] - The company is indirectly wholly owned by China Nuclear Engineering Corporation (CNEC) [2]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601611 | 中国核建 | 2024/12/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国核工业集团有限公司 2. 提案程序说明 为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临 时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第四 届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于2024年12月4日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日送达。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于提名董事的议案》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 经控股股东中国核工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同 意高宏树先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名更换董事的公 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，经公司提名委员会审核，2024年12月4日，公司召开第四届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的高宏树 先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：高宏树先生简历 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1 附件 因工作原因，张卫兵先生不再担任公司董事，离任后同时不再担任董事会下 设各专门委员会的相关职务。 张卫兵先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高宏树先生简历 高宏 ...

本人严臻，已充分了解并同意由提名人中国核工业建设股份有限 公司董事会提名为中国核工业建设股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国核工业建设股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.通过了《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 2.通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议 （2025-2027 年）的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 3.通过了《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 4.通过了《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈力，已充分了解并同意由提名人中国核工业建设股份 有限公司董事会提名为中国核工业建设股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中国核工业建设股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中国信达资产管理股份有限公司签署 《关联交易框架协议》的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易尚需提交股东大会审议。 该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司 独立性构成不利影响。 一、关联交易基本情况 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）预计与公司第二大股东 中国信达资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"）及其子公司发生关联 交易。为规范关联交易管理，现拟就相关交易与中国信达签署《关联交易框架协 议》。 1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与 中国信达签署关联交易框架协议的议 ...