| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于2024年7月25日在公司召开，会议通知于2024年7月19日送达。本次会议 应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席1人），董事范福平因公 无法出席，委托董事王伟潮出席并投票表决，公司监事、高管列席本次会议。会 议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《中核集团关于避免同业竞争承诺履行情况说明的议案》 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事陈宝智、戴雄彪、 张卫兵、范福平回避表决。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核集团 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2024 年 7 月 25 日在公司召开，会议通知于 2024 年 7 月 19 日送达。本次 会议应参会表决监事 3 人，实际参会监事 3 人（其中委托出席 1 人），监事刘宁因 公无法出席，委托监事会主席王正勇出席并投票表决。会议的召集、召开程序合 法有效。 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《中核集团关于避免同业竞争承诺履行情况说明的议案》 同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 2.通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 1 特此公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 113024 | 核建转债 | 可转债转股复牌 | 2024/7/31 | 2024/8/1 | | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于实施权益分派调整可转债转股价格公告 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0–D； 上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价格或配股价 ...

重要内容提示： | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-052 | | | --- | --- | | 转债简称：核建转债 | | | | 证券代码：601611 转债代码：113024 | 中国核工业建设股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.087 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/7/31 | － | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 实施权益分派时"核建转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | | --- | --- | --- | --- | | 113024 | 核建转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/24 | 一、权益分派方案的基本情况 联系部门：董事会办公室（证券事务部） 联系电话：021-31858860 （二）公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 18 日上海证券交易所网站披露 的《中国核建 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。 （三）本次权 ...

关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 6 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司董事会 截至 2024 年 6 月，公司累计实现新签合同 766.37 亿元，累计实 现营业收入 546.38 亿元。 2024 年 7 月 13 日 ...

中国核工业建设股份有限公司 关于"核建转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司回购注销限制性股票引起"核建转债"转股价格调整,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113024 | 核建转债 | 可转债转股停 | 2024/7/11 | 全天 | 2024/7/11 | 2024/7/12 | | | | 牌 | | | | | 一、转股价格调整依据 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）于 2019 年 4 月 8 日发行了 299,625 万元可转换公司债 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 刘宁先生任职期间，依法履行职责，切实维护股东及公司合法权益，公司监 事会谨对刘宁先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 中国核工业建设股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事刘宁先生的辞职报告，因工作原因，刘宁先生将不再担任公司监事。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘宁先生的辞职导致监事会人数 低于法定最低人数，刘宁先生将继续履职到新监事上任。 2024 年 7 月 9 日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举 监事的议案》，同意推荐梁松涛先生（简历附后）为公司监事并将该议案提交股 东大会审议。 附件 梁松涛先生简历 梁松涛，中共党员，1981 年出生，硕士 ...

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于选举监事的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 特此公告。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 9 日通过现场会议召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电子 邮件形式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 1 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-030）。截至目前，没有债权人向 公司申报债权，要求清偿到期债务或提供担保。 二、限制性股票回购注销情况 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）回购注销限制性股票的原因及依据 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6,784,766 | 6,784,766 | 7 | 月 | 11 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未 达成的议案 ...