关于经营情况简报的公告 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 以上数据未经审计，由于客观情况变化等因素，未来签约额与营 业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 18 日 现将公司 2024 年 11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 11 月，公司累计实现新签合同 1424.51 亿元，累计 实现营业收入 998.54 亿元。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0606 号 致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国核工业建 设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 544 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,112,833,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1576 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 经审议，同意严臻先生担任审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员，并 担任审计与风险委员会召集人；同意陈力女士担任提名委员会、薪酬与考核委员 会委员并担任召集人；同意高宏树先生担任提名委员会委员。 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于2024年12月17日以现场方式召开，会议通知于2024年12月10日送达。本 次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席3人），董事戴雄 彪委托董事长陈宝智出席并投票表决，董事高宏树、董事范福平委托董事王伟潮 出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事 ...

中国核工业建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会----会议资料 目录 | 议案 | 1: | 关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2: | 关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案 4 | | 议案 | 3: | 关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027 年） 的议案 7 | | 议案 | 4: | 关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案 10 | | 议案 | 5: | 关于 2024 年担保计划中期调整的议案 12 | | 议案 | 6: | 关于选举独立董事的议案 14 | | 议案 | 7: | 关于选举董事的议案 16 | 2 / 17 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会----会议资料 议案 1 2024 年 12 月 17 日 3 / 17 中国核工业建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会----会议资料 议案 2 关于续聘 ...

Group 1 - Liaoning Huxing Big Data Co., Ltd. has been established with a registered capital of 70 million yuan, focusing on internet data services and engineering and technology research and development [1] - The legal representative of the company is Wang Jing [1] - The company is wholly owned by China Nuclear Construction's subsidiary, China Nuclear Industry Huaxing Construction Co., Ltd. [2]

Group 1 - Shanghai Zhonghe Huatai Energy Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan, focusing on solar power generation technology services, sales of photovoltaic equipment and components, engineering and technology research and development, wind power generation technology services, and sales of charging piles [1] - The company is indirectly wholly owned by China Nuclear Engineering Corporation (CNEC) [2]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，经公司提名委员会审核，2024年12月4日，公司召开第四届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的高宏树 先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：高宏树先生简历 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1 附件 因工作原因，张卫兵先生不再担任公司董事，离任后同时不再担任董事会下 设各专门委员会的相关职务。 张卫兵先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高宏树先生简历 高宏 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601611 | 中国核建 | 2024/12/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国核工业集团有限公司 2. 提案程序说明 为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临 时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第四 届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于2024年12月4日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日送达。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于提名董事的议案》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 经控股股东中国核工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同 意高宏树先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名更换董事的公 ...