独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人严臻,已充分了解并同意由提名人提名为中国核工业建 设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国 核工业建设股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

提名人中国核工业建设股份有限公司董事会,现提名严臻为 中国核工业建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 国核工业建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国核工业建设股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

2025年第二次临时股东会 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-055 中国核工业建设股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-050 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日送达。本次会 议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事高宏树、 董事陈学营委托董事王伟潮出席并表决，公司高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年半年度报告及摘要》。 四、通过了《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本 ...

师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 授及以上职称或者博士学位；具有经济管理方面高级职称，且 在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经 验）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第一章 总 则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 中国核工业建设股份有限公司 独立董事工作规则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

中国核工业建设股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为确保中国核工业建设股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《中国核工业 建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指当存在可能对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息以及监管 部门要求披露的信息或公司主动披露的信息时，根据有关规 定及时在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体发布信息披露文件。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 31 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另 有规定的除外。 在 ...

中国核工业建设股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当严格审查向外界传达的信息，严 格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及证券监管 部门、公司上市地证券监管规则的规定。 1 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开 原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及 其它合法权益。 公司应当客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息，或者与依 法披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的 信息； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国核工业建设股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的沟通，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，加深投资者对公司的了解和 认同，促进 ...

中国核工业建设股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：601611 公司简称：中国核建 1/270 中国核工业建设股份有限公司 2025 年半年度报告 中国核工业建设股份有限公司 2025 年半年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈宝智、主管会计工作负责人赵晨曦及会计机构负责人（会计主管人员）吴子建 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

中国核工业建设股份有限公司 关联交易管理制度 为保证中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公 司 "） 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）和《中国核工业建设股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第一章 关联人及关联交易认定 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关 联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除 公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致 行动人。 中国证监会、上海证券交易所或者公司可以根据实质重于 形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者 ...

第一条 为加强中国核工业建设股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信 息披露的公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、证券交易所业务规则及《中国核工业建设 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息及知情人登记的管理机 构，董事长为主要负责人，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜，证券事务代表有义务协助董事会秘书做 好内幕信息保密工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 审计与风险委员会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 由董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室统 一负责对证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及股 东的接待、咨询（质询）、服务 ...