A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-016 中国冶金科工股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年度，公司及下属子公司预计提供不超过人民币 606.6 亿元融资担 保和业务经营担保，公司下属子公司预计为商品房承购人提供不超过人民币 80 亿元按揭担保，本担保计划需提交本公司 2024 年度股东周年大会审议。 2025 年度本公司及子公司计划提供不超过 606.6 亿元担保，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 39.6%。具体包括： 1.中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 594.9 亿元担保； 2.中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司 7 家，下属三级及三级 以下子公司 13 家，以及合格的商品房承购人。 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

董事会声明 公司董事会秉承可持续发展理念，将 ESG 理念融入至公司日常管理中，不断 完善 ESG 治理机制，持续推动中国中冶的高质量发展。作为 ESG 工作的最高 决策机构，公司董事会负责领导并监督公司 ESG 发展策略，监察可能影响企 业运营、股东及其他利益相关方的 ESG 相关事宜，定期检讨 ESG 目标达成情 况。可持续发展委员会依据《可持续发展委员会工作细则》，定期审议与公 司可持续发展（包括 ESG 等）相关的目标、策略、规划及重大决策等议题， 有序提升公司可持续发展表现。2024 年，公司结合监管趋势和要求，完善可 持续发展治理架构并开展双重重要性分析，深入剖析 ESG 相关议题，以更稳、 更准、更优的步伐走好履责之路，为高质量发展增添强劲新动能。 重大遗漏。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 目录 | 董事会声明 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 董事长致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 议题双重重要性评估 | 14 | | ESG 治理架构 | 17 | | 专题——锚定"一创两 | 20 | | 最 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、相关监管规定以及中国冶金科工股份有限公司 （简称"中国中冶"、"公司"）《公司章程》、《董事会 议事规则》和《财务与审计委员会工作细则》的规定，现就 本公司董事会财务与审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会构成 2024 年初，第三届董事会财务与审计委员会成员为：吴 嘉宁先生、周纪昌先生及刘力先生，由独立董事吴嘉宁先生 担任召集人。 2024 年 12 月 30 日，中国中冶召开第三届董事会第六十 七次会议，增补周国萍董事为财务与审计委员会委员。公司 第三届董事会财务与审计委员会成员为：吴嘉宁先生、周纪 昌先生、刘力先生及周国萍女士，由独立董事吴嘉宁先生担 任召集人。 二、财务与审计委员会职责 按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《财务与审 计委员会工作细则》的规定，财务与审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，具体行使以下职权： 审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指 1 中国冶金科工股份有限公司董事会 财务与审计委员会 2024 年度履职报告 导公司财务工作；审议公司 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席董事 七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案 资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-013 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十次会议决议公告 一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 1.批准公司 2024 年年度报告及其摘要、2024 年 H 股年度业绩公告。 2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-017 中国冶金科工股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中国中冶"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.056 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 674,595 万元，拟分配的现金红利 总额 116,052 万元。中国中冶 2024 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，符合公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排。 该方案既考虑了中国中冶经营现状及未来发 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国冶 金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就中国中冶第三届董事会第七十次会议审议的 《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，经 审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见： 一、募集资金基本情况 关于中国冶金科工股份有限公司 使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金 之专项核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万 股，发行价格为每股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为人民 ...

中国冶金科工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70062026_A02号 中国冶金科工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70062026_A02号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国冶金科工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国冶金科工股份 有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独 立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对募集资金专项报告 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 2024年度 中国冶金科工股份有限公司 安永华明（2025）专字第70062026_A09号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 冶金科工股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国冶金科工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国冶金科工股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰 ...

中国冶金科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70062026_A05号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 我们审计了中国冶金科工股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70062026_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国冶金科工股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国冶金科工股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国冶金科工股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致之处。 ...

本人目前还担任英达公路再生科技（集团）有限公司非执 行董事，浙江交通科技股份有限公司独立非执行董事，中国公 路建设业协会名誉理事长、专家委员会主任。 本人工作履历如下：1977 年 1 月至 1992 年 5 月，任交通 部第一公路勘察设计院技术员、工程师、桥梁设计室副主任、 1 人事处长、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，任中国公 路桥梁建设总公司副董事长、副总经理、董事长、总经理； 1997 年 11 月至 2005 年 8 月，任中国路桥（集团）总公司董 事长、总裁、党委书记；2005 年 8 月至 2013 年 4 月，任中国 交通建设集团有限公司董事长、总经理、党委副书记暨中国交 通建设股份有限公司董事长、党委书记。 中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周纪昌） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、"本 公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2024 年，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中 国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股 ...